CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CUIT 30-55447591-0. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08/04/2021, se resolvió: 1) reformar

los artículos 4, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 del Estatuto Social de Caja de Valores S.A. Nuevo texto ordenado. Los

lineamientos más destacados son: modificación de la denominación de la actividad de Caja de Valores S.A. como

Agente Depositario Central de Valores Negociables; aumentar a 9 el número máximo de Directores que puedan ser

designados por Asamblea; incorporar la posibilidad que las reuniones de Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

puedan celebrarse a distancia; e incorporar la previsión para que las Asambleas de accionistas puedan también

celebrarse a distancia. 2) Se resolvió designar como miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a las

siguientes personas: Presidente: Sr. Ernesto Allaria; Vicepresidente: Sr. Luis Enrique Alvarez; Director Ejecutivo:

Sr. Alejandro Santiago Berney; Directores Titulares: Sres. Marcelo Adrián Menéndez, Marcelo Agustín Devoto y

Daniela Fernanda Costantino; Directores Suplentes: Sres. Alexander Zawadzki, Jorge De Carli, Martín Paladino,

Andrés Edelstein, Eduardo Jorge Tapia y Alberto Daniel Curado; Comisión Fiscalizadora: Miembros Titulares:

Julio Augusto Macchi, Héctor Scasserra y Maria José Van Morlegan; Miembros Suplentes: Eduardo Di Costanzo,

Alejandro Castresana y Eduardo Eleta.- Todos los cargos fueron nombrados por el término de un año. Los Directores

designados aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en 25 de mayo 362 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/04/2021

Rafael Carlos Monsegur - T°: 39 F°: 344 C.P.A.C.F.

e. 19/04/2021 N° 24175/21 v. 19/04/2021