CAJA INVERSORA S.A.

CUIT 30-71628693-9 Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 08/04/2021, se resolvió: 1) reformar los

artículos octavo, noveno y décimo del Estatuto Social. Nuevo texto ordenado. Los lineamientos más destacados

de la modificación se detallan a continuación: incorporar la posibilidad que las reuniones de Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora puedan celebrarse a distancia; y la incorporación de la previsión para que las Asambleas

de accionistas puedan también celebrarse a distancia. 2) se resolvió designar como miembros del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora a las siguientes personas: Presidente: Sr. Luis Enrique Alvarez; Vicepresidente: Sr.

Alexander Zawadzki, Director Titular: Sr. Alejandro Santiago Berney; Directores Suplentes: Sres. Ernesto Allaria y

Marcelo Menéndez; Comisión Fiscalizadora: Miembros Titulares: Jorge Enrique Cafisi, Esteban Lorenzo y Rafael

Carlos Monsegur; Miembros Suplentes: Héctor Kazin, Víctor Daniel Moresco y Roberto Chiaramoni. Todos los

cargos fueron nombrados por el término de un año. Los Directores designados aceptaron los cargos y constituyeron

domicilio especial en 25 de mayo 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 08/04/2021

Rafael Carlos Monsegur - T°: 39 F°: 344 C.P.A.C.F.

e. 19/04/2021 N° 24150/21 v. 19/04/2021

Texto del aviso