GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

GRUPO FINANCIERO VALORES S.A.

Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. (CUIT

30-52531837-7), en primera convocatoria, para el día 18 de mayo de 2021, a las 10 horas, en Sarmiento 310, PB,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio que no reviste la calidad de sede social de esta entidad, o en el

caso que persistan las restricciones a la libre circulación y reunión como consecuencia del estado de emergencia

sanitaria declarado por el DNU N° 297/2020 y sus prórrogas, a distancia, conforme la RG CNV N° 830, a través

de la plataforma ZOOM, sistema que permite la transmisión simultánea de video y audio, oportunidad en la que

se considerará el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la celebración de la asamblea de accionistas a

distancia conforme Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores, en caso de corresponder; 2)

Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea; 3) Consideración del Compromiso

Previo de Fusión suscripto por BANCO DE VALORES S.A. y GRUPO FINANCIERO VALORES S.A. Consideración de

la utilización de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 como balance especial de fusión

y el estado especial de situación financiera consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2020. Consideración de la

relación de canje; Fijación del mecanismo a ser aplicado para el caso de fracciones decimales. 4) Consideración

de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y el Comité de Auditoría con relación a

la fusión;

5) Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión; 6) Tratamiento de la disolución anticipada de la

Sociedad sin liquidación y retiro del régimen de la oferta pública de acciones; y

7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar las decisiones adoptadas por la Asamblea.

Notas: (A) En caso de realizarse de manera presencial, la acreditación en la sede de la Asamblea comenzará a las

9 horas, se ruega llegar con antelación;

(B) La información relevante sobre la asamblea ha sido puesta a disposición de los accionistas en la sede social

(art. 70 Ley N° 26.831 y ccs). Asimismo, los señores accionistas podrán solicitar copias digitales de la información

relevante a las casillas de correo indicadas en el inciso (E);(C) El Registro de Acciones de la Sociedad es llevado

por Caja de Valores S.A. Los accionistas deberán comunicar su asistencia enviando constancia de la cuenta de

acciones escriturales que libre al efecto la Caja de Valores S.A. Mismo si poseen sus Acciones en el Depósito

Colectivo, en cuentas comitentes, para obtener la constancia mencionada, deberán solicitar el certificado a su

Depositante ya sea física o electrónicamente y luego presentarla junto con su comunicación de asistencia;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.634 - Segunda Sección 71 Lunes 19 de abril de 2021

(D) Los accionistas podrán asistir por representación, en los términos y condiciones de la normativa aplicable (Art.

239 y ccs. de la Ley N° 19.550 y título II Capítulo II de las Normas de la CNV). En todos los casos (aún representación

legal de personas jurídicas) la documentación que acredite la inscripción, vigencia, facultades y demás extremos

de la representación, se deberá acompañar en original o fotocopia certificada. El accionista podrá conferir poder a

favor de otra persona para que lo represente y vote en su nombre, mediante una carta poder con firma certificada

por Escribano Público o Banco, la cual deberá ser redactada en idioma español. No pueden ser mandatarios

los directores, los síndicos, los integrantes del órgano de fiscalización, los gerentes y demás empleados de la

Sociedad. Para el supuesto en que la carta poder sea expedida por una persona jurídica se deberá certificar

notarialmente tanto la firma como las facultades suficientes para la expedición del mismo. En caso de ser una carta

poder con certificación de firma bancaria, se deberá acompañar la documentación original o copia certificada

que acredite las facultades del firmante. Los poderes generales se deberán acompañar en original o fotocopia

certificada. Los representantes legales de personas jurídicas constituidas en la República Argentina deberán

presentarse junto con la documentación original o copia certificada que acredite su designación y distribución

de cargos, estatutos o contrato social. Conforme lo dispuesto en el art. 25, Capítulo II, Título II de las Normas

CNV (N.T. 2013 y mod.), en el caso de una persona jurídica constituida en el extranjero, para poder participar en la

asamblea deberá acreditar el instrumento en el que conste su inscripción en los términos de los artículos 118 o 123

de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La representación deberá ser ejercida por el representante legal inscripto

en el registro público que corresponda o por mandatario debidamente instituido. Por último, se les hace saber que

a los fines de asistir a la Asamblea, será requisito indispensable concurrir con /acompañar el Documento Nacional

de Identidad o Pasaporte; (E) En el supuesto de que persistan las restricciones a la libre circulación y reunión

como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarado por el DNU N° 297/2020 y sus prórrogas,

comprendiendo la fecha de esta Asamblea, la misma se celebrará a distancia conforme la RG CNV No. 830/2020,

con las siguientes condiciones: (i) Deberá reunir quorum de extraordinaria en primera convocatoria; (ii) El sistema

utilizado será ZOOM que permite libre accesibilidad de los accionistas, transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras en el transcurso de toda la reunión; (iii) La comunicación de asistencia y toda la documentación referida

en los incisos (C) y (D) precedentes, deberán ser enviadas por correo electrónico a mflamorte@gfv.sba.com.ar

con copia a jmrios@gfv.sba.com.ar y vprobaos@gfv.sba.com.ar con 3 (tres) días hábiles de antelación quienes

participen por sí y con 5 (cinco) días hábiles de antelación quienes concurran por representación. Al comunicar

asistencia, el accionista deberá denunciar una dirección de correo electrónico, un teléfono fijo y un celular a fin de

ser contactado con relación a la Asamblea; (iv) Cerrado el Registro de Asistencia a Asamblea, GFV enviará a los

accionistas acreditados (al correo denunciado por éstos) los datos e instrucciones para ingresar, participar y votar

en la videoconferencia; (v) La Asamblea será grabada en soporte digital y asentada en un acta notarial; y (vi) La

firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se realizará levantado el aislamiento; y

(F) En caso de no subsistir las restricciones para la circulación y reunión y la Asamblea se celebrará en Sarmiento

310, PB, de esta Ciudad, domicilio que no reviste la calidad de sede social de esta entidad, deberán efectuarse

las comunicaciones de asistencia y entregarse la documentación de los incisos (C) y (D) también en la sede social

con al menos 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea dentro del horario de 10 a 18 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio n° 3086 de fecha 14/5/2020 ALBERTO LONGO ELIA -

Presidente

e. 16/04/2021 N° 23887/21 v. 22/04/2021