SAN TIMOTEO S.A.

SAN TIMOTEO S.A.

CUIT 30-54610233-1 Convocase a los Sres. accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el 05/05/21, en primera convocatoria a las 14:30 hs y en segunda convocatoria a las 15:30 hs, en la

sede social sita en Avda. Cnel. Díaz 2211, C.A.B.A, o, en caso de persistir el distanciamiento social preventivo y

obligatorio a dicha fecha, a distancia por medio de una plataforma digital, cuyo link de acceso e instrucciones serán

provistos oportunamente a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos prescriptos por

el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio

económico Nº 64 finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;

4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2020; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2020; 6) Fijación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio por el término de un (1) ejercicio; 7) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio; y 8) Otorgamiento de las autorizaciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.634 - Segunda Sección 76 Lunes 19 de abril de 2021

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.” Cualquier consulta realizarla a la dirección de

correo electrónico mberganza@epsya.com.ar.

Designado según instrumento privado acat de asamblea gral ordianria y acta de directorio ambas de fecha

30/4/2019 Juan Carlos Pablo Joaquin Villa Larroudet - Presidente

e. 14/04/2021 N° 23033/21 v. 20/04/2021