TIBSA INVERSORA S.A.

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CUIT 30-65831401-3. Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Reunión de Directorio de

distribución de cargos, ambas del 21 de mayo de 2020 se resolvió designar como Presidente al Sr. Diego Stabile

(Clase “A”); como Vicepresidente al Sr. Néstor Daniel Molinari (Clase “A”); como Directores Titulares a los Sres.

Daniel Pellegrini (Clase “A”), Ricardo M. Markous (Clase “B”), Ignacio Maria Casares (Clase “B”); como Directores

Suplentes a los Sres. Pierre Devillers (Clase “A”), Anibal Prieto (Clase “A”), Marc Verstraete (Clase “A”), Miguel

Angel Di Ranni (Clase “B”), Angel Carlos Rabuffetti (Clase “B”). Todos los Directores aceptaron el cargo para el

que fueron designados. Los Sres. Diego Stabile, Pierre Devillers, Daniel Pellegrini, Néstor Daniel Molinari, Anibal

Prieto y Marc Verstraete constituyeron domicilio especial en Maipú 1300, Piso 13°, Ciudad de Buenos Aires, y los

Sres. Ricardo M. Markous, Ignacio María Casares, Miguel Ángel Di Ranni y Ángel Carlos Rabuffetti, constituyeron

domicilio especial en Carlos María Della Paolera 299, Piso 16, Ciudad de Buenos Aires. En la mencionada asamblea

también se resolvió (i) reformar el artículo 16 sobre la garantía de los Directores, (ii) reformar el artículo 17 sobre

las facultades del directorio para administrar y disponer de los bienes, (iii) reformar los artículos 15, 18 y 20, cuyas

nuevas redacciones admiten la celebración de asambleas de accionistas, reuniones de directorio y reuniones de

comisión fiscalizadora a distancia de mediante la utilización de plataformas digitales que permitan la transmisión

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.634 - Segunda Sección 19 Lunes 19 de abril de 2021

en simultáneo de audio y video; y (iv) aprobar un nuevo texto ordenado. Autorizado según instrumento privado Acta

de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 21/05/2020

GUIDO ANTOLINI - T°: 132 F°: 445 C.P.A.C.F.

e. 19/04/2021 N° 23919/21 v. 19/04/2021