MADERO HARBOUR S.A.

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CUIT 33-65747663-9 - Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 3 de mayo de 2021 a las

10:00 horas en primera convocatoria y 11:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en

el domicilio sito en Lola Mora 421, 3° piso, Oficina 304, Dique I, Puerto Madero, CABA, informando a los Sres.

Accionistas que en caso de que el Poder Ejecutivo Nacional haya prorrogado o ampliado las medidas relacionadas

a la pandemia y al estado de emergencia sanitario y la circulación de personas en el Territorio, la Asamblea

se realizará presencialmente en la citada dirección, permitiendo la participación a distancia de todos aquellos

accionistas, directores y/o síndico que se encuentren comprendidos dentro de un grupo de riesgo o prefieran

asistir preventivamente en la modalidad remota, mediante la plataforma ZOOM a cuyo fin se remitirá por email a

cada uno de los accionistas, directores y síndico el link para acceso a la misma, junto con un breve instructivo

de acceso al sistema. A tal fin, se habilitará a partir de la publicación de edictos la siguiente dirección de email:

accionistas2020@maderoharbour.com, estableciéndose como domicilio electrónico de los remitentes aquel desde

el cual hayan remitido los respectivos emails de notificación, permitiéndose también el envío de la comunicación de

asistencia, por este medio. La sociedad remitirá a la dirección notificada el link y modo de acceso a la plataforma,

junto con breve instructivo. Los accionistas deberán comunicar asistencia, informando los siguientes datos: nombre

y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción

registral con expresa individualización del especifico registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de

su carácter; además deberán proporcionar el/los mismo/s dato/s respecto del / los representante/s del titular de

las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también la documentación respaldatoria que acredita dicha

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.635 - Segunda Sección 68 Martes 20 de abril de 2021

representación en formato PDF. Esta convocatoria se efectúa para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc 1°

de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Noviembre de 2020; 3°) Consideración

del resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de 2020 y su destino; 4°) Consideración de la

gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio económico cerrado el 30 de Noviembre de 2020; 5°)

Consideración de los honorarios del Directorio en su caso en exceso del límite del artículo 261, último párrafo, de la

ley general de Sociedades; 6°) Consideración de los honorarios del Sindicatura; 7°) Determinación del número de

miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y suplentes; 8°) Elección de Sindico Titular y Suplente;

9°) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/1/2020 Ivan GINEVRA - Presidente

e. 15/04/2021 N° 23376/21 v. 21/04/2021