SIOMAA S.A.

SIOMAA S.A.

CUIT 30-71591854-0. En mi carácter de presidente del directorio de Siomaa SA, convoco a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas para el día 4 de mayo de 2021 a celebrarse en Juan M. Gutierrez 3993 piso 11, Capital

Federal, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria; dejándose

constancia que las resoluciones deberán ser adoptadas por el voto favorable de la mayoría de acciones con

derecho a voto, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio

económico N 3, cerrado el 31 de Diciembre de 2020. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio. 4) Consideración

de la gestión desempeñada por el directorio. Aprobación de remuneraciones inclusive las que superen el límite

del art. 261 LGS. 5) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de autoridades por un nuevo

periodo de tres años. Fdo.: Martin Saunier DNI 18.057.007, Presidente. Se deja constancia que la convocatoria no

tiene por fin la modificación del estatuto social.

Designado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 10/1/2018 Reg. Nº 2075 MARTIN SAUNIER - Presidente

e. 16/04/2021 N° 23867/21 v. 22/04/2021