CERAMICA JUAN STEFANI S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CERAMICA JUAN STEFANI S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

FINANCIERA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

CUIT: 30-52610044-8. Convocase a los accionistas de CERAMICA JUAN STEFANI S.A.C.I.F.I. y A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de mayo de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a

las 12.00 horas en segunda convocatoria en el domicilio Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lugar distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la gestión y honorarios del

Directorio; 3) Fijación de los miembros del Directorio, Reforma del Art. 8 del Estatuto Social; 4) Prescindir de la

Sindicatura, Reforma del Art. 11 del Estatuto Social; 5) Fijación del número de autoridades y su designación; 6)

Conferir autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Asimismo,

en el supuesto que se decrete alguna normativa que restrinja la libre circulación y/o reuniones sociales a la fecha

de la Asamblea, la misma se realizará a distancia con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General

Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a través de la Plataforma Digital y Audiovisual ZOOM, en reunión

creada ID de reunión: 947 3883 2212, Código de acceso: VJ45H5, la cual será creada por el usuario Giselle

Comesaña, correo electrónico: gsc@lorentelopez.com, debiendo considerar como primer punto del Orden del Dia

la “Ratificación del medio audiovisual elegido”.

Designado según instrumento privado acta eleccion autoridades de fecha 3/7/2013 juan alberto stefani - Presidente

e. 16/04/2021 N° 23555/21 v. 22/04/2021