LAGUNA DEL SUR S.A.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - CONVOCATORIA

POR 5 DIAS – Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de mayo del 2021, a las 15 Horas en

primera convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Av. Rivadavia 611,

piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y domicilio electrónico CUIT: 30-71043971-7 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir y firmar el Acta.

2) Consideración sobre el atraso en el llamado a asamblea.

3) Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes a

los ejercicios cerrados el 31 de octubre de 2014, 31 de octubre de 2015, 31 de octubre de 2016, 31 de octubre de

2017, 31 de octubre de 2018, 31 de octubre de 2019 y 31 de octubre de 2020.

4) Consideración de la gestión del Directorio y comisión ejecutiva.

5) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes.

6) Aprobación del protocolo de seguridad.

7) Consideración y aprobación de propuestas de acuerdo de propietarios con los desarrolladores relativas al

proyecto del Club de campo Puerto Chascomús.

8) Autorización del Presidente para realizar los trámites necesarios para la Inscripción del nuevo Directorio en la

Inspección General de Justicia, incluyendo la facultad de dictaminar conforme a lo establecido en la I.G.J.

Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

Asistencia de las Asambleas, con no menos de res (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, de acuerdo al

Art. 238 de la Ley 19.550

En función de lo previsto por el DNU N° 297/2020, la resolución 11/2020 de la IGJ, y/o posterior normativa que

se dicte en el futuro, los socios podrán registrarse personalmente o mediante el envío de un correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.637 - Segunda Sección 82 Jueves 22 de abril de 2021

a la casilla puertochascomus@hotmail.com, indicando sus datos de contacto (nombre completo, documento de

identidad, teléfono, domicilio durante el aislamiento). La administración remitirá en forma electrónica un mail para

la admisión de su participación en la asamblea. En caso de celebrarse la reunión a distancia, los socios deberán

comunicarse desde sus computadoras a la aplicación zoom. El sistema permite la trasmisión en simultaneo de

sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los participantes con voz y voto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 6/4/2014 maria susana alfonsin - Presidente

e. 21/04/2021 N° 25087/21 v. 27/04/2021