N° 24943/21 Aviso del Boletín Oficial
SWISS MEDICAL S.A.
Texto del aviso
SWISS MEDICAL S.A.
Convocase a los señores accionistas de SWISS MEDICAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará
en San Martin 323 piso 17º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 14 de mayo de 2021 a las 14:00 horas
en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, dejando constancia que en caso de existir a
la fecha prevista para la celebración de la Asamblea, la restricción a la libre circulación de las personas en general,
con carácter preventivo y/u obligatorio y/o sectorizado, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria
en virtud de normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea será celebrada a distancia, mediante
el sistema Microsoft – Office 365 - Teams que: (i) garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los
accionistas, con voz y voto; (ii) permitirá la transmisión simultánea de sonido e imágenes durante el transcurso de
toda la reunión, (iii) su grabación en soporte digital y (iv) se informa la CUIT 30-65485516-8 de la entidad y el correo
electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar, en cumplimiento de la RG 29/20 IGJ, todo ello a fin de
considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración
de los documentos mencionados en el art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2020. 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, de los Apoderados y de la
Comisión Fiscalizadora. 4) Destino de los resultados. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
en exceso (art 261 de la Ley 19.550), de corresponder. 5) Designación de los miembros Titulares y Suplentes que
compondrán el Directorio con mandato por tres ejercicios. 6) Designación de los Síndicos Titulares y Suplentes
que integrarán la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios. Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas
deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso
12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societario@swissmedical.com.ar.- Claudio
Fernando Belocopitt – Presidente del Directorio.
Designado según instrumento privado acta directorio Nº 693 DEL 11/05/2018 claudio fernando belocopitt -
Presidente
e. 21/04/2021 N° 24943/21 v. 27/04/2021