TEC-MA-SA S.A.

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CUIT: 30-51670553-8 Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día

13/05/2021, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en Viamonte 494

– 5° Piso, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la documentación exigida por el Art.

234 Inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales por el Ejercicio N° 41 finalizado el 31 de diciembre de 2019

y del Ejercicio Nº 42 finalizado el 31 de Diciembre 2020. 2) Retribución al Directorio tomando en consideración el

Art. 261 de la Ley 19.550, último párrafo para los periodos 2019 y 2020.- 3) Elección de los cargos del Directorio. 4)

Elección de dos accionistas para firmar el acta. 5) Tratamiento a la dispensa otorgada por el Art. 2 de la Resolución

General 4/2009. 6) Consideración de puesta a disposición de dividendos a distribuir y su aprobación para los

Ejercicios 2019 y 2020.- 7) Consideración del llamado a Asamblea fuera del período establecido por ley, debido al

aislamiento social preventivo y obligatorio dictaminado por el gobierno nacional a partir de la hora 0:00 del 20 de

marzo 2020 por el Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2019. 8) Consideración del importe mensual como anticipos

al Directorio como Retribución en los términos del Art. 261 de la ley 19.550 para el Ejercicio 2021.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 223 de fecha 27/09/2019 MARIA OFELIA PERILLI -

Presidente

e. 23/04/2021 N° 25791/21 v. 29/04/2021