MIRALAGOS II S.A.

MIRALAGOS II S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Asociación Civil Miralagos II S.A., CUIT 30-71661082-5, a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 11 de Mayo de 2021 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18

horas en segunda convocatoria, en forma remota a través del sistema ZOOM, vía URL a ser proporcionado por

administracion@clubmiralagos.com.ar, en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de circulación

impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y sus prorrogas y en cumplimiento de los requisitos

prescriptos por Articulo 84 de la Resolución IGJ (G) Nº 7/2015, modificado por la Resolución IGJ (G) Nº 11/2020,

a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día 1) Motivos por los cuales se celebra la Asamblea fuera de

termino estatutario. 2) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. 3) Consideración de la documentación

prescripta por el Art. 234, Inc 1, de la Ley Nº 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Sindico por el Ejercicio

Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234,

Inc 1, de la Ley Nº 19.550, Memoria del Directorio e Informe del Sindico por el Ejercicio Económico finalizado el 31

de Diciembre de 2019. 5) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc 1, de la Nº Ley 19.550,

Memoria del Directorio e Informe del Sindico por el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 6)

Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura a los efectos de los Arts. 275 y 298 de la Ley N 19.550.

7) Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y su destino. 8) Designación de los Directores Titulares y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.640 - Segunda Sección 73 Lunes 26 de abril de 2021

Suplentes. 9) Consideración de la remuneración de la sindicatura por el ejercicio de sus funciones, conforme los

artículos 261 y 292 de la ley Nº 19.550. 10) Elección del Sindico Titular y del Sindico Suplente.

Designado según instrumento privado acta directorio 33 de fecha 29/5/2018 federico eduardo amasanti - Presidente

e. 22/04/2021 N° 25456/21 v. 28/04/2021