ACINDAR PYMES S.G.R.

ACINDAR PYMES S.G.R.

CUIT 30-70937729-5. Convocase a los Sres. Accionistas de ACINDAR PYMES S.G.R. (la “Sociedad”) a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 17 de mayo de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00

horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas

para la suscripción del acta de Asamblea. 2. Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a la

Asamblea por fuera del término legal. 3. Consideración del informe a los socios respecto de los retiros y aportes

realizados al Fondo de Riesgo durante el ejercicio económico finalizado el 31.12.2020. 4. Consideración de la

propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar

a los Socios Partícipes y/o 3° MIPyME y del costo que los Socios Participes y/o 3° MIPyME deberán abonar

por las garantías emitidas por la Sociedad. 5. Fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a los

Socios Participes y/o 3° MIPyME que podrá conceder el Consejo de Administración. 6. Determinación del mínimo

de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe y/o 3° MIPyME. 7. Fijación de la política

de inversión de fondos sociales. 8. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de

Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31.12.2020. 9. Consideración de la actualización de los términos del Manual

de Gobernanza Corporativa aprobado por la Asamblea del 14.05.20. 10. Aprobación de la gestión realizada por

el Consejo de Administración; la Comisión Fiscalizadora; y el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31.12.2020. 11. Consideración del destino a dar al Resultado del Ejercicio finalizado el

31.12.2020. 12. Consideración de las resoluciones del Consejo de Administración en materia de incorporación

de socios y transferencias de acciones. 13. Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2020. 14. Designación

de los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría. 15.

Otorgamiento de autorizaciones para realizar trámites en los organismos de control correspondientes y expedir

la certificación prevista en el artículo 37 de la RG 07/2015 IGJ. 16. Consideración de la fecha y oportunidad en

que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento del Fondo de Riesgo. NOTA: Como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 y normas sucesivas

del Poder Ejecutivo Nacional: (i) La Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por

la Resolución 11/2020 y sucesivas y concordantes de la Inspección General de Justicia, mediante la utilización del

sistema Microsoft Teams®, que es el sistema de videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Microsoft; (ii)

El link y el modo para tener acceso al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario,

será enviado a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, en respuesta al correo electrónico

referido en el punto siguiente; (iii) De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y el artículo 41 del

Estatuto de la Sociedad, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea hasta el día 11 de mayo

inclusive, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. a la dirección de correo electrónico: asamblea2020@

acindarpymes.com.ar. Se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su

asistencia para informar el link de la videoconferencia; (iv) Los Señores Accionistas podrán hacerse representar

en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por

escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el

Art. 42 del Estatuto; (v) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las

medidas de emergencia vigentes; (vi) Al momento de la votación, cada accionista será interpelado sobre su voto

acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen, asegurando su verificación

en cualquier instancia y (vii) Se encuentra a disposición de los accionistas a partir del día 30 de abril de 2021 en Av.

Belgrano 367, 4°, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17 hs., la siguiente información: Memoria, Inventario, Balance

General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor,

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2020.“EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN”

Designado según instrumento privado acta consejo de administracion de fecha 29/10/2020 EVERTON GUIMARAES

NEGRESIOLO - Presidente

e. 23/04/2021 N° 25999/21 v. 29/04/2021