LOS GROBO S.G.R.

LOS GROBO S.G.R.

CUIT 30-70874177-5 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO S.G.R. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 21 de Mayo del 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma presencial, en Suipacha 1111, 18° Piso, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse a distancia, conforme lo dispuesto por la

Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante el sistema Microsoft Teams® (la “Asamblea”) para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Fondo de Riesgo, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos que

lo complementan, así como el Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al

Ejercicio Económico N° 17 que comprende al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.641 - Segunda Sección 74 Martes 27 de abril de 2021

3. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa

por la suma de $ 5.052.075 a efectos de absorber las pérdidas acumuladas.

4. Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de enero al

31 de diciembre de 2020, respecto de la incorporación y exclusión de socios, y transferencias de acciones.

5. Consideración de la gestión y remuneración del Consejo de Administración.

6. Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el plazo de un (1) ejercicio.

8. Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de

garantías a otorgar durante el ejercicio y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad.

9. Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes y del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

10. Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los Socios Protectores durante el ejercicio

2020.

11. Fijación de la política de inversión de fondos sociales.

12. Consideración de la fecha y oportunidad en que los Socios Protectores podrán percibir el rendimiento

efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

13. Otorgamiento de autorizaciones.

_________________

NOTA 1: En caso de que la reunión no pueda realizarse de manera presencial en razón del “distanciamiento social,

preventivo y obligatorio” dispuesto por el DNU N° 168/2021 y sus complementarios, y aún en el supuesto de

mantenerse una prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de las personas en general, la Asamblea

será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General IGJ No. 11/2020, mediante

la utilización del sistema Microsoft Teams®, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y

palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 del Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la

Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración, es decir, hasta el 17 de mayo de 2021, inclusive. Dicha

comunicación deberá dirigirse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., ya sea a la sede social de la Sociedad

sita en Suipacha N° 1111, 18° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o en el supuesto de mantenerse

vigente el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, a la dirección de correo electrónico agustina.

castellani@losgrobo.com. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono,

dirección de correo electrónico y domicilio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la Asamblea. Salvo que se indique lo contrario, el link y el modo para tener acceso

al sistema, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, será enviado a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista

comunicó su asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los señores accionistas que podrán hacerse representar

en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por

escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el

artículo 59 de la Ley 24.467 y en el Art. 42 del Estatuto Social.

NOTA 3: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social,

a disposición de los accionistas para su examen. En virtud del distanciamiento social, preventivo y obligatorio”,

dicha documentación también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico, solicitándola

a agustina.castellani@losgrobo.com.

Por último, el Sr. Presidente deja expresa constancia de que el sistema Microsoft Teams®, permite la transmisión

en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto.

Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia

digital por el término de cinco (5) años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta

en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. La

Comisión Fiscalizadora ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento

a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora dejan constancia

acerca de la regularidad de las decisiones adoptadas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 30/11/2020 JORGE BASOMBRIO

- Presidente

e. 26/04/2021 N° 26549/21 v. 30/04/2021