RIG AVALES S.G.R.

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C.U.I.T. 30-71632114-9 CONVOCA a socios a Asamblea General Ordinaria el 28/5/2021 en 1ª convocatoria

a las 15hs y en 2ª convocatoria a las 16hs a realizarse bajo la modalidad a distancia mediante el sistema de

videoconferencias Zoom o herramienta similar con transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras

asegurando la libre accesibilidad a todos los socios protectores y participes de conformidad con lo dispuesto

por la IGJ Res. 11/2020, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de la celebración de la Asamblea

a distancia; 2) Designación de dos socios para firmar del acta; 3) Tratamiento de la memoria, inventario, balance

general, estado de resultados, estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de

riesgo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº3 finalizado el 31/12/2020 y la asignación

de resultados del ejercicio; de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la

Gerencia General, y determinación de sus retribuciones; 4) Consideración de los aspectos previstos en el artículo

28 de la Resolución SECPYME#MPYT 383/2019; 5) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros,

protectores y transferencias de acciones, ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la

fecha de la Asamblea General Ordinaria; 6) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 7) Determinación de la

política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8) Aprobación del costo

de las garantías, del mínimo de las contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del

límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria; 9) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.641 - Segunda Sección 38 Martes 27 de abril de 2021

Asamblea General Ordinaria; 10) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus

mandatos; 11) Designación de tres miembros titulares y tres miembros suplentes del Consejo de Administración

por vencimiento de sus mandatos.NOTA1) Se recuerda a los Señores Socios que a los fines de la acreditación

deberán comunicar su participación de manera remota y a distancia a la Asamblea hasta el 24/5/2021 a las 18hs

para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 41 del Estatuto Social) por mail a info@rigavales.com.

ar, indicando si lo harán a través de algún representante o por derecho propio, y en su caso adjuntando el archivo

digital del poder respectivo donde conste la certificación notarial pertinente. También proporcionarán un número

de teléfono celular y dirección de mail para la comunicación necesaria con la metodología y plataforma digital de

participación. La información relevante concerniente a la Asamblea será puesta a disposición de los Socios en la

sede social con la debida anticipación.

Designado según instrumento público Esc. de fecha 11/10/2018 FOLIO 1997 Reg. Nº 1495 TERENCIO ANDRES

ROBERTS - Presidente

e. 27/04/2021 N° 27031/21 v. 03/05/2021