GMF LATINOAMERICANA S.A.

GMF LATINOAMERICANA S.A.

CUIT 30-70860380-1. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 10 de mayo de 2021, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda, en

la sede social sita en San Martín 543, piso 3º “izq”, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación contable prevista

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.642 - Segunda Sección 80 Miércoles 28 de abril de 2021

en el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2020 y de la dispensa a confeccionar la Memoria conforme requisitos de la

RG IGJ 4/2009; 3) Tratamiento del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 4)

Consideración de la gestión de los Directores y fijación de su remuneración, en su caso en exceso de los límites

del art. 261 LGS; 5) Designación de los miembros del Directorio por vencimiento de mandato; 6) Aumento de

capital por la suma de $ 6.818.182. Suspensión del derecho de suscripción preferente. Fijación prima de emisión.

Reforma del Estatuto Social; 7) Rectificación de lo decidido en el punto 10 del Orden del Día de la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria del día 3 de noviembre de 2016 correspondiente a “Modificación del Estatuto”;

y 8) Autorizaciones. En el supuesto de no haber cesado el distanciamiento social preventivo y obligatorio, la

comunicación de asistencia deberá cursarse a sidders@gmfsa.com.ar, utilizando los domicilios electrónicos

empleados como medio fehaciente, donde la Sociedad enviará la confirmación de la notificación de asistencia

y se informará el link a efectos de celebrar la Asamblea conforme la RG IGJ Nº 11/2020. Asimismo, se pondrá a

disposición de los accionistas copia de la documentación prevista en el art. 234 inc 1º LGS, dentro y por el plazo

legal en San Martín 543, piso 3 “izq”, C.A.B.A. en el horario de 9 a 16 horas respecto del ejercicio en consideración.

Designado según instrumento privado ACTA DE AGO Y E DEL 08/07/2020 Sebastian María Fragni - Presidente

e. 22/04/2021 N° 25789/21 v. 28/04/2021