HURPLA S.A.

HURPLA S.A.

(C.U.I.T. n° 30-64303561-4) Convocase a los señores Accionistas de HURPLA S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria,

a celebrarse el día 20 de mayo de 2021, en Av. Cerviño 4678, piso 8°, oficina “A” (fuera de la sede social) de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Autorización del presidente para

firmar el acto ante situación de pandemia (firma acta y libro de asistencia). Los socios participantes de la asamblea

y/o reunión deben identificarse exhibiendo documento DNI. Para la votación pueden realizar envío de emoticón

con dedo pulgar. 2) Aprobación de balances y estados contables de los ejercicios 2012 hasta 2020. 3) Remoción

con causa de los directores. 4) Acciones de responsabilidad societarias. 5) Designación de nuevos integrantes

del directorio. 6) Consideración de la designación de Directorio para un nuevo mandato: fijación del número de

Directores Titulares y Suplentes y del plazo de duración en sus cargos. 7) Consideración para la solicitud de

rúbrica de libros sociales y contables de la Sociedad por ante la Inspección General de Justicia ante el extravió de

los mismos. 8) Otorgamiento de un poder general judicial de la Sociedad. 9) Designación de un socio para suscribir

la escritura pública que contenga las resoluciones sociales adoptadas por la Asamblea. 10) Autorizaciones para

realizar las inscripciones registrales de las resoluciones adoptadas por la Asamblea. NOTAS: 1) Para asistir a la

Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres

días hábiles de anticipación a su celebración, en la calle Cerviño 4678, piso 8°, oficina “A”, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, los días lunes, miércoles y viernes de 11 a 14 horas. 2) En el supuesto que a la fecha de celebración

de la Asamblea o comunicación de asistencia a la misma se reestablecieren medidas de restricción a la circulación

de personas como consecuencia de la emergencia pública en materia sanitaria por la pandemia COVID-19, la

Asamblea se celebrará a través de la plataforma Zoom y los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea mediante correo electrónico dirigido a la casilla juanfa75@gmail.com, At. Asamblea Hurpla S.A., sirviendo

el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha de la Asamblea. 3) La totalidad de los datos y link de acceso virtual a la Asamblea, en su caso, serán

remitidos por correos electrónicos a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la dirección

de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. 4) En el caso que la Asamblea se celebre

virtualmente, se cumplirá con la totalidad de los requisitos que exige la RG IGJ 11/2020 u otra que en el futuro la

reemplace o modifique. 5) En su caso y como punto previo del Orden del Día de la Asamblea, se considerará su

celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto social

Designado según instrumento público Esc. Nº 839 de fecha 05/12/2011 Reg. Nº 543 F 1945 JUAN FERNANDO

ARIAS - Presidente

e. 23/04/2021 N° 26156/21 v. 29/04/2021