N° 26249/21 Aviso del Boletín Oficial
MAROVAZ S.A.
Texto del aviso
MAROVAZ S.A.
CONVOCATORIA: Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MAROVAZ S.A. para el día 12 de
Mayo de 2021 a las 15 y 30 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 5º “F”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dejando constancia que en caso de existir restricciones gubernamentales a la circulación/reunión
de personas, la Asamblea será realizada en la modalidad virtual utilizando plataforma ZOOM. Asimismo se informa
la CUIT societaria 30-56229606-5 y el correo electrónico de contacto para notificaciones asambleamarovaz@
gmail.com, todo ello con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para
firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de
la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 3) Aprobación de la gestión del Directorio y
Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 4) Distribución de utilidades y consideración
de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Fijación del número y designación
de los miembros del Directorio con mandato por dos años. 6) Elección de un síndico titular y suplente por dos
años. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 15 de abril de 2021 .EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles
de anticipación a la fecha fijada, en la sede social o al correo antes citado, informando una dirección de correo
electrónico para la recepción de notificaciones relacionadas con la Asamblea y el link de acceso a la misma en
caso de realizarse en la modalidad virtual– Oscar Guil Presidente
Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 27/04/2018 Oscar Alberto Guil - Presidente
e. 26/04/2021 N° 26249/21 v. 30/04/2021