NUEVA CALDAS S.A.

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Cuit N° 30649254318 - Convóquese a los señores accionistas de Nueva Caldas S. A., a Asamblea General

Ordinaria en la sede social, Paraguay 1439 Of 1, para el 14 de mayo 2021 a las 11:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los

documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2020. Destino de los resultados del ejercicio. 3) Consideración de la gestión del

Directorio. 4) Consideración de la remuneración al Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550. NOTAS:

A) Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social o enviando correo

electrónico a gaby423114@gmail.com, antes del 10 de mayo de 2021 a las 17horas. B) En el supuesto que se

mantenga en la fecha de la Asamblea la restricción a la libre circulación de las personas en general dispuesto

por la normativa de emergencia vigente, la misma se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de

videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en las Resoluciones Generales 11/2020 y 46/2020 de IGJ.

El sistema utilizado será la plataforma digital “ZOOM” y los accionistas podrán solicitar el acceso a gaby423114@

gmail.com.

Designado según instrumento privado acta asamblea 37 de fecha 28/5/2020 gabriela veronica lopez - Presidente

e. 27/04/2021 N° 27058/21 v. 03/05/2021