N° 26612/21 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPADANA S.A.
Texto del aviso
TRANSPADANA S.A.
Convócase a los señores accionistas de Transpadana S.A. CUIT: 30-58380808-2 a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria en primera convocatoria para el día 14 de Mayo de 2021 a las 10 horas y en segunda a las 11:30 hs.,
en Jerónimo Salguero 2835, 3er. piso “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2019.3) Razones por la Convocatoria fuera de término. 4) Aprobación de la gestión del directorio
y fijación de los honorarios de Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019.5) Destino
del resultado del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2019.6) Constitución de Reserva Facultativa ejercicio 2019.
7) Elección de Sindico titular y suplente por un ejercicio.
8) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2020.9) Razones por la Convocatoria fuera de término. 10) Aprobación de la gestión del directorio
y fijación de los honorarios de Directores y Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2020.
11) Destino del resultado del balance cerrado el 31 de Diciembre de 2020.12) Constitución de Reserva Facultativa
ejercicio 2020.
13) Elección de los miembros del Directorio por los ejercicios 2021 y 2022.14) Elección de Sindico titular y suplente
por un ejercicio.
Se deja constancia que para la consideración de los puntos 6° y 10° del Orden del Día la Asamblea sesionará con
carácter de extraordinaria.EL DIRECTORIO”
DESIGNADA POR ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 30/5/2019 Franca Amelotti - Presidente
e. 26/04/2021 N° 26612/21 v. 30/04/2021