CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CUIT 30-59271734-0. CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA para el día 20 de mayo de 2021, a las 9:00 horas, a través de la plataforma digital Skype que

permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 158 del Código

Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3 de la Resolución General 11/2020 y la Resolución General 46/2020

de la Inspección General de Justicia y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente

vía e-mail, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta; 2) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración del Balance

Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2020; 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020; 6) Consideración de la remuneración del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2020; 7) Consideración de la reforma de los Artículos Octavo, Décimo Primero y Décimo Cuarto del

Estatuto de la Sociedad, 8) Fijación del número de Directores y su designación, 9) Designación de tres Síndicos

Titulares y tres Síndicos Suplentes, 10) Otorgamiento de Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.644 - Segunda Sección 80 Viernes 30 de abril de 2021

convocada mediante correo electrónico dirigido a [juan.c.stella@daimler.com]. En respuesta al correo electrónico

enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso

vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Skype. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la

comunicación de asistencia, se deberá adelantar los instrumentos correctamente autenticados que acrediten la

personería de quien asistirá en representación del accionista. a) Comunicación de Asistencia: Conforme el Articulo

238 de la Ley 19.550, para asistir a las asambleas, los accionistas por ser titulares de acciones escriturales cuyo

registro lleva la sociedad quedan exceptuados de presentar certificados o constancias de depósito, pero deben

cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA 60 de fecha 22/5/2020 MARTIN IÑAKI IDIARTE -

Presidente

e. 28/04/2021 N° 27194/21 v. 04/05/2021