ADMINISTRACION LOS PALENQUES S.A.

ADMINISTRACION LOS PALENQUES S.A.

30-70909081-6. CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores accionistas de

ADMINISTRACIÓN LOS PALENQUES S.A. para el lunes 26 de Mayo de 2021, en primera convocatoria a las 17

horas, y en segunda convocatoria a las 18 hs. realizándose la misma a través de la plataforma Zoom a fin de tratar

la siguiente orden del día: 1°) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea; 2°)

Aprobación de los estados contables correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de marzo de 2018,

31 de marzo de 2019, 31 de marzo de 2020. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio del periodo comprendido

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.646 - Segunda Sección 65 Lunes 3 de mayo de 2021

entre 23/05/2018 a 31/03/2021. 4º) Designación Directores, por vencimiento de mandatos. 5º) Fijación del importe

de las expensas ordinarias. Autorización de aumento. 6º) Designación de miembros de las comisiones. 7°) Art 9°

del Estatuto: Fijación de arancel a la transferencia de la acción clase B. 8°) Subsanación del conjunto inmobiliario:

exposición de los profesionales a cargo del tema, sobre el estado de situación y gestiones realizadas a la fecha.

9°) Situación de Morosidad: Exposición de los profesionales a cargo del tema, Estado de la misma. 10°) Cambio

de Jurisdicción: Traslado de domicilio social de Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires. 11º) Reforma del

estatuto, de forma que prevea mecanismos para la realización de las reuniones del órgano de administración o de

gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre

ellos con el cumplimiento de los recaudos legales. 12°) reforma del estatuto: “Vía Ejecutiva para la ejecución de

expensas comunes y gastos”. 13º) Presentacion y Aprobación de Reglamentos Internos. De no haber quórum

suficiente para la celebración de la asamblea en primera convocatoria, pasada una hora de la primera se celebrará

la asamblea en segunda convocatoria con los presentes y se votarán las decisiones por simple mayoría conforme

lo establecido por la LSC. Se hace saber a los accionistas que deberán comunicar su asistencia a la asamblea, fijar

domicilio electrónico y requerir la clave de acceso a la reunión, antes del 19/05/2021, inclusive, dirigiendo a dichos

fines un correo electrónico con una copia de su Documento Nacional de Identidad y copia del instrumento por el

que adquirió la titularidad, a la siguiente dirección de correo: solutio.palenques@gmail.com. A falta de consignación

de otra dirección de correo por parte de un accionista, será considerado domicilio especial electrónico aquel

por el cual haya enviado comunicación a la dirección solutio.palenques@gmail.com Designado según ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 23/05/2018 Guillermo Fernandez Llanos- Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD de fecha 23/05/2018 GUILLERMO FERNANDEZ

LLANOS - Presidente

e. 30/04/2021 N° 28463/21 v. 06/05/2021