LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A.

C.U.I.T. 33-51747145-9 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB S.A. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Con motivo de las restricciones que rigen en el país por la pandemia de

coronavirus Covid19, autorizados por Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia que

dispone en su art. 3 que durante todo el período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación se

prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, se admitirán las reuniones del órgano

de administración o de gobierno de las sociedades, celebradas a distancia mediante la utilización de medios o

plataformas informáticas o digitales, razón por la cual se ha dispuesto convocar a los Sres. accionistas de Los

Lagartos Country Club S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de mayo de 2021 a

las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda, a efectos de considerar el siguiente: Orden

del Día Asamblea Ordinaria: Punto 1°: Designación de Dos Accionistas para firmar el acta. Punto 2°: Consideración

de la Memoria y los Estados Contables correspondientes al ejercicio N 52 finalizado al 31 de diciembre de 2020,

juntamente con el informe de auditores independiente y firma del Consejo de Vigilancia. Destino de los resultados

no asignados. Punto 3°: Consideración de la gestión de los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia.

Punto 4°: Consideración del Presupuesto Económico-Financiero del ejercicio 2021. Punto 5°: Elección de nueve

(9) Directores Titulares y tres (3) suplentes, con mandato de dos (2) años, por vencimiento de todos los mandatos.

Punto 6°: Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, con mandato por dos (2) años, para integrar

el Consejo de Vigilancia. Punto 7°: Consideración de la incorporación de un nuevo miembro titular y de un nuevo

miembro suplente al Tribunal de Ética y Disciplina. Orden del Día Asamblea Extraordinaria: Punto 1°: Designación

de Dos Accionistas para firmar el acta. Punto 2°: Consideración y aprobación de la modificación del estatuto

social para que la sociedad se adecúe y continúe funcionando como Asociación Civil, conforme al proyecto

que se ha puesto a disposición de los socios mediante su circulación y asimismo consideración del Estado de

Situación Patrimonial Especial al 31.03.21 para ser utilizado en la Adecuación a la normativa de los Conjuntos

Inmobiliarios, confeccionado al 31 de Marzo de 2021, y de los informes de auditores y del Consejo de Vigilancia.

Punto 3°: Consideración y aprobación del Reglamento del Conjunto Inmobiliario “LOS LAGARTOS COUNTRY

CLUB ASOCIACIÓN CIVIL”, conforme adecuación dispuesta por las Resoluciones Generales 25 y 27/2020 I.G.J,

conforme al proyecto que se ha puesto a disposición de los socios mediante su circulación. Punto 4°: Ratificación

de los reglamentos internos emitidos previamente a la Adecuación mencionada por los Órganos Competentes,

en tanto no se opongan a las modificaciones estatutarias y Reglamento de Conjunto Inmobiliario, aprobados en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.646 - Segunda Sección 75 Lunes 3 de mayo de 2021

esta asamblea. Punto 5°: Designación de dos miembros del Comisión Directiva para que ambos o uno cualquiera

de ellos o de las personas que éstos designen inscriban ante la IGJ los documentos que apruebe esta asamblea

extraordinaria con facultades para que acepten o propongan modificaciones a los mismos, incluso para firmar

escrituras complementarias o modificatorias. Notas: (1) Para participar de la Asamblea los socios deberán enviar un

correo electrónico a asambleallcc@loslagartos.com.ar con el siguiente ASUNTO: COMUNICACIÓN ASISTENCIA

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 20 de mayo 2021, y en el cuerpo deberá escribir: “A los fines del Articulo 238

de la Ley 19.550 (T.O. 1984), ruego tomar nota a inscribir en el libro respectivo de mi intención de participar a través

del programa ZOOM/.US con la dirección de correo electrónico ___@___ PERSONALMENTE / REPRESENTADO

(*) por _______ a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 20/05/2021. Adjunto copia de

mi Documento de Identidad”. El día de la asamblea los socios deberán ingresar a la web: https://us02web.zoom.

us/j/81377825515° pwd=alFlQ290TFg1NnkzSmZyK0FEaEZuUT09 Para participar de la asamblea debe seguir las

instrucciones de ZOOM: https://drive.google.com/file/d/1J0B2OQTIov5WKwuQG2tLnI2YU5sG5Qjo/view. Puede

utilizar cualquier teléfono con los sistemas IOS, ANDROID o computadoras con WINDOWS, o MAC OS las que

deben tener cámara y micrófonos habilitados para ZOOM (2) De acuerdo a lo dispuesto por la Ley 22.903 que

modifica el Art. 238 de la Ley 19.550, los Sres. Accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar

comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con una anticipación no menor de

TRES (3) días de la fecha fijada. (3) Asimismo se recuerda que conforme los estatutos vigentes, ninguna persona

puede ejercer en la Asamblea la representación de más de TRES (3) accionistas. Buenos Aires, 22 de abril de 2021.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 16/05/2019 ANIBAL HORACIO CARMONA -

Presidente

e. 30/04/2021 N° 28448/21 v. 06/05/2021