SYBAC SOLAR I S.A.

SYBAC SOLAR I S.A.

CUIT 30-71531627-3. Se hace saber que por Asamblea General Extraordinaria de fecha 12/04/2021 se resolvió: (i)

aceptar las renuncias de los Sres. Gonzalo Quiroga Mignaquy y Nicolás Eliaschev a sus cargos de Director Titular

y Director Suplente, respectivamente; (ii) fijar en 3 el número de directores titulares y en 3 el de suplentes; (iii)

designar a los Sres. Eduardo Ramón Sancho, Rubén Ariel Panella y Raúl Jenckino, como Directores Titulares y a los

Sres. Javier Omar Vergani, Marcelo Fabian Federici y Juan José Retamero Gómez como Directores suplentes; (iv)

modificar el artículo 1ro del estatuto, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “Bajo la denominación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.646 - Segunda Sección 13 Lunes 3 de mayo de 2021

de “Exportadora Vitivinícola S.A.”, continuadora de “Sybac Solar I S.A.” queda constituida una sociedad anónima,

que tiene su domicilio social en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio podrá

establecer sucursales, representaciones o agencias en cualquier parte del país o del extranjero”; (v) modificar el

artículo tercero, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: “La sociedad tiene por objeto realizar de

forma directa o indirecta, por cuenta propia y/o asociada a terceros, en participación y/o comisión o de cualquier

otra modalidad, en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero, a las siguientes actividades: a)

Vitivinícolas: Mediante la explotación en todas sus formas de establecimientos vitivinícolas, incluyendo servicios

mediante la realización de trabajos de preparación de la tierra, bajo riego o de secano, cultivo y recolección

de vid, así como de actividades secundarias, en inmuebles propios o de terceros y toda otra tarea relacionada

directa o indirectamente con cualquiera de las operaciones mencionadas u otras afines; b) Industriales: Mediante

la producción, fabricación, transformación o elaboración, fraccionamiento, acondicionamiento, transporte y

distribución de productos y subproductos, directa e indirectamente relacionados con las actividades vitivinícolas

y de servicio precedentemente mencionadas; c) Comerciales y de Importación y Exportación: Mediante la compra

y venta y/o permuta, importación y exportación de frutos, productos y subproductos, mercaderías, patentes de

invención, marcas, mandatos, consignaciones y representaciones, directa e indirectamente relacionados con las

actividades y de servicio vitivinícolas. Asimismo, a fin de organizar su objeto social la Sociedad tendrá plena

capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones pudiendo realizar todos aquellos actos jurídicos que

resulten necesarios a tal efecto”; (vi) Modificar los artículos octavo y decimonoveno a efectos de que permitan

las reuniones del directorio y las asambleas a celebrarse a distancia conforme la Resolución General 11/2020

y modificatorias; (vii) aprobar el texto ordenado del estatuto social conforme las modificaciones mencionadas.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 12/04/2021

Micaela Palomo - T°: 114 F°: 291 C.P.A.C.F.

e. 03/05/2021 N° 28852/21 v. 03/05/2021