ETERNIT ARGENTINA S.A.

ETERNIT ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50097104-1. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 19 de mayo de 2021,

a las 10 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, mediante acceso remoto a

distancia, mediante la plataforma de audio y video Microsoft Teams en virtud de lo regulado por la RG 11/2020, a

fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2020. Aprobación de la gestión

del Directorio y la Sindicatura. 3) Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y

legales vigentes. 4) Retribución al Directorio y la Sindicatura. 5) Fijación del número de Directores. Su designación.

6) Elección de la Sindicatura. 7) Reforma de los Artículos 10 y 16 del Estatuto Social a los efectos de prever las

reuniones a distancia conforme Art. 84 de la RG IGJ 7/15. Resulta necesario informar a los Sres. Accionistas

que, a los efectos de asistir a la Asamblea deberán, de conformidad con el artículo 238 de la Ley General de

Sociedades No. 19.550, comunicar su asistencia a la misma, pudiendo a tal efecto (i) presentarse personalmente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.647 - Segunda Sección 68 Martes 4 de mayo de 2021

o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto en Av. Corrientes 327, Piso 3° CABA, de lunes a

viernes, de 09:00 a 15:00 horas, venciendo dicho plazo el día 14/5/2021; o (ii) a través del envío en forma electrónica

de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 14/5/2021,

inclusive, al correo electrónico asambleaeternit2021@gmail.com. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los

Sres. Accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su

participación en la Asamblea. La Asamblea se celebrará a distancia, de acuerdo con lo establecido por la RG

11/2020, a través del sistema Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes

y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de

este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5)

años estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro

social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. La Sindicatura ejercerá sus

atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y

estatutarias, con especial atención de los requisitos exigidos por dicha resolución. Asimismo, se dejará constancia

en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, y de los mecanismos técnicos

utilizados. A dichos efectos, se les solicita a los Sres. Accionistas que en oportunidad de comunicar su asistencia a

la Asamblea, informen adicionalmente sus datos de contacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio)

a fines de enviarles el link de acceso a la Asamblea, que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo

del acto asambleario.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA

12/08/2019 Javier Ignacio Vilariño - Presidente

e. 30/04/2021 N° 28123/21 v. 06/05/2021