FARMALINK S.A.

FARMALINK S.A.

CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a la Asamblea General

Ordinaria a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4° piso, C.A.B.A., el 19 de mayo de 2021 a las 14.30

horas en primera convocatoria y el 20 de mayo de 2021 a las 14.30 en segunda convocatoria, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: (1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta. (2) Consideración de

los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2020. (3) Consideración del destino del resultado del ejercicio. (4) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio. (5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora. (6) Determinación del honorario correspondiente a los miembros del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora, eventual exceso del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550. (7) Determinación del número

de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. (8) Determinación del número de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio. En caso

de que el miércoles 12 de mayo de 2021 se mantuvieran vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones

a la libre circulación de las personas en general o a la reunión de más de 10 personas en lugares cerrados, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto Nº 1033/2020 y sus prórrogas o normas

sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional o el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las

Asambleas antes indicadas se celebrarán en forma virtual, de conformidad con lo dispuesto por las Resoluciones

Generales N° 11/2020, 46/2020 y concordantes de la Inspección General de Justicia, y en la fecha y horario de la

convocatoria mediante la plataforma “MICROSOFT TEAMS”. En ese caso, al menos el día hábil inmediato anterior

a la celebración de la Asamblea, se enviará a los accionistas registrados un enlace a la herramienta “MICROSOFT

TEAMS” y la respectiva clave de acceso para participar, además de un instructivo para el uso de la herramienta

y los lineamientos para facilitar la participación y votación de accionistas durante la sesión virtual. Durante el

transcurso de la Asamblea los accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros

de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes

informados. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia mediante el envío de la

correspondiente nota firmada en formato .PDF a la siguiente casilla asamblea2021@farmalink.com.ar hasta las 17

hs. del día jueves 13 de mayo de 2021, debiendo informar los siguientes datos del accionista: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio físico (con indicación de su carácter) y una casilla de correo electrónico a la cual se le

enviará el instructivo para participar de la Asamblea (en caso que no indique correo electrónico, se le enviará al

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.647 - Segunda Sección 70 Martes 4 de mayo de 2021

correo mediante el cual comunique su asistencia a la Asamblea). Los mismos datos deberán proporcionarse de

quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, debiendo también enviar a la casilla

asamblea2021@farmalink.com.ar hasta las 17 hs. del día jueves 13 de mayo de 2021 la documentación que acredite

su personería (en caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo o carta

poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes, cuya firma esté certificada por Escribano,

de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto). La documentación

que considerará la Asamblea se encontrará a disposición de los Sres. Accionistas por requerimiento a la casilla

asamblea2021@farmalink.com.ar.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 07/10/2020 MARCELO

ALEJANDRO BURSTEIN - Presidente

e. 30/04/2021 N° 28441/21 v. 06/05/2021