PLAZA DE MAYO ONE S.A.

PLAZA DE MAYO ONE S.A.

30-64042073-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria de PLAZA DE MAYO ONE S.A. a celebrarse en

primera convocatoria el 26/05/2021 a las 12:00 horas, de forma remota por medio de la plataforma Google Meet,

conforme con las Resoluciones Generales IGJ 11/2020 y 46/2020, cuyo link de acceso e instrucciones serán

provistos oportunamente a los accionistas por email, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación

de accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1

de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 3°) Consideración

de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019; 4°) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Sindicatura; 5°) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura; 6°)

Determinación del número, elección de los Directores y distribución de los cargos. Asignación de funciones en

los términos del artículo 274 de la ley 19.550; 7°) Razones por las cuales la asamblea fue convocada fuera del

término legal; 8°) Autorizaciones. La documentación de los temas a tratar en la Asamblea está disponible para

los accionistas y será remitida vía correo electrónico, a su requerimiento. Los accionistas deberán comunicar

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.647 - Segunda Sección 74 Martes 4 de mayo de 2021

su asistencia a la Asamblea, en el plazo de ley, a la sede social o al email de contacto aquí indicado. Correo de

contacto: lallende@allendeferrante.com

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 39 de fecha 03/10/2017 LISANDRO ALFREDO

ALLENDE - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 29/04/2021 N° 28027/21 v. 05/05/2021