PROVINCANJE S.A.

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(33-66329330-9). Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19/05/2021, a las 12 hs. en primera

convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación

de firmantes del acta; 2) Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la

Ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración de la

gestión del Directorio hasta la fecha; 4) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora; 5) Tratamiento

del destino del resultado del ejercicio; 6) Consideración de la remuneración del Directorio; 7) Consideración de

la remuneración de la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.647 - Segunda Sección 75 Martes 4 de mayo de 2021

designación por un ejercicio. Designación del presidente del Directorio; 9) Designación de miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y 10) Autorizaciones. La Asamblea se realizará a distancia, en el día y horario

fijados, mediante la plataforma digital ZOOM, de acuerdo a la Resolución General 11/2020 de IGJ, pudiendo los

accionistas comunicar asistencia a asamblea@provincanje.com.ar, junto con una dirección de correo electrónico

de contacto al cuál se comunicarán los datos de acceso a la asamblea. A los efectos del ejercicio del derecho a la

información, los accionistas pueden retirar la documentación de la sede social, para lo cual deberán comunicarse

previamente al correo electrónico aquí publicado, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD de fecha 27/08/2020 MARCIO TAKEDA - Presidente

e. 30/04/2021 N° 28074/21 v. 06/05/2021