ADMINISTRACION COUNTRY S.A.

ADMINISTRACION COUNTRY S.A.

CUIT N° 30-71495231-1. Se convoca a los accionistas de Administración Country S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y Especiales de Clase A, B y C a celebrarse a distancia, mediante

la plataforma Microsoft Teams el día 21 de mayo de 2021, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las

16:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día (1) designación de 2

(dos) accionistas para firmar el Acta de Asamblea; (2) Explicaciones de la demora en el llamado a Asamblea; (3)

consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1°, artículo 234, de la Ley N° 19.550, referidos al sexto

ejercicio económico, finalizado el 31 de julio de 2020; (4) consideración del destino de los resultados del ejercicio

y de los resultados acumulados; (5) tratamiento de la remuneración de los miembros del Directorio; (6) aprobación

de la gestión de los señores Directores; (7) elección de Directores Titulares y Suplentes. Distribución de cargos

y (8) Cambio de jurisdicción. Traslado del domicilio a la Provincia de Buenos Aires. Reforma del artículo segundo

del estatuto social. Fijación de la sede social. Para el tratamiento del punto 6 se celebrarán en forma simultánea

las asambleas especiales de clase A, B y C. El Directorio recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo

establecido en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán enviar por correo electrónico dirigido

a la casilla rquaratino@cfpabogados.com.ar la comunicación de asistencia para su inscripción en el Registro

de Asistencia. En la asamblea aplicarán las siguientes reglas: (i) se garantiza la libre accesibilidad de todos los

accionistas, con voz y voto y (ii) se permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el

transcurso de toda la reunión, como su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) el sistema a utilizar será

Microsoft Teams al que podrá accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y

desarrollo del acto asambleario a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo

electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) a los fines de informar el link de la videoconferencia,

se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) en el caso

de actuar por apoderados, deberá remitirse a la casilla rquaratino@cfpabogados.com.ar copia autenticada del

instrumento habilitante y copia simple del documento de identidad del apoderado en formato PDF; (4) al momento

de ingresar a la asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y

de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por

quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones; (5) la firma del Registro de Asistencia

a la Asamblea se coordinará una vez levantadas y/o flexibilizadas las medidas de emergencia vigentes; (6) al

momento de la votación, cada Accionista será preguntado sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin

de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier instancia; (7) la Sociedad y el

representante conservarán una copia en soporte digital de la reunión por el término de cinco años, la que estará a

disposición de cualquier accionista que la solicite; y (8) la reunión celebrada será transcripta en el correspondiente

libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y deberá estar suscripta por el

representante social.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD DEL 15/12/2017 de fecha 15/12/2017

MARIANO NAVILLI - Presidente

e. 29/04/2021 N° 27614/21 v. 05/05/2021