FARMALINK S.A.

FARMALINK S.A.

CUIT 30-68310767-7. Convócase por 5 días a los Señores Accionistas de Farmalink S.A. a las Asambleas

Especiales de Accionistas Clases “C”, “A” y “B” a celebrarse en la sede social de Paraguay 1178, 4º piso, C.A.B.A.,

el 19 de mayo de 2021, a las 13, 13.30 y 14 hs., respectivamente, en primera convocatoria, o, en su caso, el 20

de mayo de 2021, a las 13, 13.30 y 14 hs., respectivamente, en segunda convocatoria, a fin de considerar el

siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Elección de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora a ser propuestos en la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada

el 19 de mayo de 2021 a las 14.30 hs. en primera convocatoria y el 20 de mayo de 2021 a las 14.30 hs. en

segunda convocatoria Conforme lo establecido en el artículo 8° del Estatuto, corresponde que la Clase “A” y la

Clase “B” de acciones elijan 6 directores titulares cada una y el número de suplentes que consideren necesario,

mientras que la Clase “C” tiene derecho a la elección de 3 directores titulares y el número de suplentes que

considere necesario. Por su parte, conforme el artículo 15° del Estatuto, corresponde a cada clase la elección

de un síndico titular y un suplente. En caso de que el miércoles 12 de mayo de 2021 se mantuvieran vigentes las

prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general o a la reunión de más

de 10 personas en lugares cerrados, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto

Nº 1033/2020 y sus prórrogas o normas sucesivas que emita el Poder Ejecutivo Nacional o el Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Asambleas antes indicadas se celebrarán en forma virtual, de conformidad

con lo dispuesto por las Resoluciones Generales N° 11/2020, 46/2020 y concordantes de la Inspección General

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.648 - Segunda Sección 85 Miércoles 5 de mayo de 2021

de Justicia, y en la fecha y horario de la convocatoria mediante la plataforma “MICROSOFT TEAMS”. En ese caso,

al menos el día hábil inmediato anterior a la celebración de la respectiva Asamblea, se enviará a los accionistas

registrados un enlace a la herramienta “MICROSOFT TEAMS” y la respectiva clave de acceso para participar,

además de un instructivo para el uso de la herramienta y los lineamientos para facilitar la participación y votación

de accionistas durante la sesión virtual. Durante el transcurso de la respectiva Asamblea los accionistas podrán

participar con voz y emitir su voto en forma oral. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la

respectiva Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes informados. Para asistir a las Asambleas

los accionistas respectivos deberán comunicar su asistencia mediante el envío de la correspondiente nota firmada

en formato .PDF a la siguiente casilla asamblea2021@farmalink.com.ar hasta las 17 horas del día jueves 13 de

mayo de 2021, debiendo informar los siguientes datos del accionista: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

físico (con indicación de su carácter) y una casilla de correo electrónico a la cual se le enviará el instructivo para

participar de las Asambleas correspondientes (en caso que no indique correo electrónico, se le enviará al correo

mediante el cual comunique su asistencia a la Asamblea respectiva). Los mismos datos deberán proporcionarse

de quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones, debiendo también enviar a la casilla

asamblea2021@farmalink.com.ar hasta las 17 horas del día jueves 13 de mayo de 2021 la documentación que

acredite su personería (en caso de concurrir a través de apoderado será suficiente poder general administrativo

o carta poder firmada por Presidente o apoderado con facultades suficientes, cuya firma esté certificada por

Escribano, de donde surja la personería del otorgante y que tiene facultades suficientes para el acto).

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA Y DIRECTORIO de fecha 07/10/2020 MARCELO

ALEJANDRO BURSTEIN - Presidente

e. 30/04/2021 N° 28440/21 v. 06/05/2021