POL-KA PRODUCCIONES S.A.

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(CUIT 30-67822531-9) Convoquese a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser

celebrada el día 27 de mayo de 2021 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda

convocatoria a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del Artículo 234, inciso 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico de POL-KA PRODUCCIONES S.A. finalizado el 31 de diciembre de 2020. 3) Consideración del

destino del resultado del ejercicio. Absorción de las pérdidas acumuladas en la Sociedad mediante la desafectación

total de las cuentas Reserva Facultativa y Reserva Legal, y la desafectación parcial de la cuenta Prima de Emisión.

4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores de la Sociedad. 5) Consideración de la remuneración del

Directorio en exceso de lo previsto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 6) Consideración de la

renuncia presentada por el Sr. Presidente Roberto Enrique Lorenzi. 7) Designación de un nuevo Director titular y

suplente atento la renuncia comunicada por los Sres. Directores Roberto Enrique Lorenzi y Horacio Eduardo Quirós.

Reordenamiento del Directorio. Designación de nuevo Presidente de la Sociedad. 8) Consideración de la gestión

del Síndico titular. 9) Consideración de la remuneración del Síndico titular. 10) Consideración de la Información

Financiera con Fines Especiales al 18 de diciembre de 2020. 11) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se deja constancia que se pondrá a disposición de los accionistas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.649 - Segunda Sección 87 Jueves 6 de mayo de 2021

en la sede social, copia de la documentación a ser considerada en los puntos 2) y 10) del orden del día. Asimismo,

y en virtud de la pandemia decretada a causa del Covid19, la Asamblea será celebrada a distancia mediante

videoconferencia. En virtud de ello: (a) a fin de garantizar el derecho de asistencia de los accionistas de la Sociedad

a la Asamblea, en forma excepcional y extraordinaria, se pondrá a disposición la casilla de correo: asambleas@

pol-ka.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica, estableciéndose como domicilio

electrónico de los remitentes aquél desde el cual hayan remitido los respectivos emails; (b) la comunicación a

asistencia a Asamblea deberá ser enviada a la casilla de correo mencionada con tres días hábiles de anticipación

a la fecha de celebración de la Asamblea en cuestión; (c) la Asamblea se celebrará a distancia, en los términos de

lo indicado en la Resolución IGJ 11/2020 y sus modificatorias, mediante el sistema de videoconferencia Microsoft

Teams; (d) La Sociedad remitirá a los accionistas que hayan comunicado su asistencia a la dirección de correo

electrónico desde la cual hayan remitido dicha comunicación de asistencia, el link y modo de acceso al sistema,

junto con un instructivo acerca del desarrollo de la Asamblea; (e) Al comunicar asistencia los accionistas deberán

informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo

y número de documento de identidad o datos de inscripción registral con expresa individualización del específico

registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Además, deberán proporcionar los mismos

datos respecto del/los representante/s del titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también

la documentación respaldatoria que acredita dicha representación en formato pdf; y (f) La firma del Registro de

Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. La Sociedad

mantendrá informados a sus accionistas respecto de cualquier modificación, en caso que las circunstancias así lo

hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO AMBAS de fecha 13/7/2020

ROBERTO ENRIQUE LORENZI - Presidente

e. 04/05/2021 N° 28931/21 v. 10/05/2021