N° 28074/21 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCANJE S.A.
Texto del aviso
PROVINCANJE S.A.
(33-66329330-9). Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 19/05/2021, a las 12 hs. en primera
convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de firmantes del acta; 2) Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la
Ley 19.550, correspondiente a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2020; 3) Consideración de la
gestión del Directorio hasta la fecha; 4) Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora; 5) Tratamiento
del destino del resultado del ejercicio; 6) Consideración de la remuneración del Directorio; 7) Consideración de
la remuneración de la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su
designación por un ejercicio. Designación del presidente del Directorio; 9) Designación de miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora; y 10) Autorizaciones. La Asamblea se realizará a distancia, en el día y horario
fijados, mediante la plataforma digital ZOOM, de acuerdo a la Resolución General 11/2020 de IGJ, pudiendo los
accionistas comunicar asistencia a asamblea@provincanje.com.ar, junto con una dirección de correo electrónico
de contacto al cuál se comunicarán los datos de acceso a la asamblea. A los efectos del ejercicio del derecho a la
información, los accionistas pueden retirar la documentación de la sede social, para lo cual deberán comunicarse
previamente al correo electrónico aquí publicado, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA ORD de fecha 27/08/2020 MARCIO TAKEDA - Presidente
e. 30/04/2021 N° 28074/21 v. 06/05/2021