ALEXVIAN S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

ALEXVIAN S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

C.U.I.T.: 33-52190283-9.- Se convoca a los señores accionistas de ALEXVIAN S.A.C.I.F.I. y A. a la Asamblea General

Ordinaria que se celebrará en la sede social sita en Martiniano Leguizamón 1235/87 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires el día 28 de mayo de 2021, a las 10.00 y 11.00 horas, en primera y segunda convocatoria,

respectivamente. Se deja constancia que en caso de existir a la fecha prevista para la celebración de la Asamblea,

la restricción a la libre circulación de las personas en general con carácter preventivo y / u obligatorio y / o

sectorizado y como consecuencia del estado de emergencia sanitaria por aplicación de normas dictadas por

el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea será celebrada a distancia, conforme lo autoriza la I.G.J. Resolución

11/2020, a través de la plataforma digital “ZOOM” que permite la transmisión en simultáneo de audio y video.

Asimismo y en cumplimiento de la Resolución 29/2020 de la IGJ se informa el correo electrónico de contacto:

fernandoa@alfajoresguaymallen.com.ar .La Asamblea deberá considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) en caso

que la Asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el

acta de la Asamblea. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización a la señora Presidente para

que confeccione el Registro de Asistencia a Asambleas, transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2)

consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2020;

3) consideración de los resultados no asignados acumulados al cierre del ejercicio, según balance general al

31/12/2020 y su distribución, incluyendo en este punto la remuneración del Directorio y Síndico, en exceso (articulo

261 ley 19550) de corresponder; 4) consideración de la gestión del Directorio y Síndico: 5) Elección, previa fijación

de su número, de Directores titulares y Suplementes, con mandato por tres ejercicios; 6) Elección de Síndicos,

titular y suplente, por mandato de un ejercicio.- NOTA: se recuerda a los señores accionistas que, a los fines de

la acreditación, deberán comunicar su participación en la sede social, con no menos de cinco (5) días hábiles de

anticipación a la celebración de la Asamblea, en el supuesto que la misma se celebre en forma presencial. En

el supuesto que la Asamblea se celebre “a distancia” la comunicación de asistencia deberá enviarse por correo

electrónico a la siguiente dirección: fernandoa@alfajoresguaymallen.com.ar. En respuesta la sociedad enviará la

confirmación de tal comunicación y el modo de acceso via link junto con un instructivo de la plataforma digital

ZOOM.

Designado según instrumento publico Esc Nº 21 de fecha 15/03/2018 Reg Nº 568 CRISTINA FERNANDEZ -

Presidente

e. 03/05/2021 N° 28885/21 v. 07/05/2021