BERSA S.A.

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CUIT: 30503973274 - Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A., con domicilio social en calle Tucumán

637 – Piso 3 – CABA, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21/05/2021 a las 09:00 horas en

primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse a distancia a través de la Plataforma

Zoom, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de

asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración del balance especial de períodos intermedios de

8 meses, comprendido entre el 01 de julio de 2020 y el 28 de febrero de 2021.3) Consideración de la capitalización y

destino del saldo de las cuentas patrimoniales “Ajuste de capital” y “Resultados no asignados” al 28 de febrero de

2021. 4) Consideración de la desafectación del saldo de la cuenta “Reserva Futuras Inversiones” al 28 de febrero

de 2021 constituida por la Asamblea de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2020 En caso de corresponder,

determinación de su destino. 5) En caso de corresponder, consideración del aumento de capital social dentro

del quíntuplo por la suma de $ 243.316.662,00 hasta alcanzar a la suma de $ 461.008.662,00. Determinación

de una prima de emisión. Condiciones de suscripción e integración. Ejercicio de los derechos de preferencia y

acrecer. Autorizaciones al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.650 - Segunda Sección 73 Viernes 7 de mayo de 2021

registración del aumento de capital, y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones con facultades

para delegar. 6) Autorizaciones registrales. NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su

asistencia (Art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a

viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. NOTA 2: Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria

y en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional: (i)

La Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución 11/2020 y sucesivas

y concordantes de la Inspección General de Justicia mediante la utilización de la plataforma Zoom, que permite

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) el link y el modo

para el acceso al sistema, junto con las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación

de asistencia, de conformidad con el punto (iii) siguiente; (iii) con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia a esta dirección de correo

electrónico: luiss@bersa.com.ar con copia a fa@cassagne.com.ar con referencia a Asamblea General del 21 de

mayo de 2021, en línea de asunto y consignando en el cuerpo del mail los siguientes datos: 1) Nombre Completo

y Apellido, 2) DNI, 3) Domicilio, 4) Aclarar si van a participar por sí o por medio de representante, 5) cantidad de

acciones que poseen, 6) número de los certificados, acciones o certificados y 7) capital y cantidad de votos; (iv) los

accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad, con cinco (5) días

hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (v)

los accionistas que hayan dado cumplimiento a la comunicación mencionada obtendrán respuesta por la misma

vía y recibirán el link que servirá como constancia para la admisión a la asamblea y como acceso a la reunión

generada en la plataforma Zoom para el día 21 de mayo de 2021 a las 09:00 horas (primera convocatoria) y 10:00

horas (segunda convocatoria) y (vi) al momento de la votación, a cada accionista le será requerido el sentido de su

voto sobre cada punto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultanea de sonido, imágenes y

palabras Zoom. Nota 3: Se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en la sede

social de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas, coordinando reunión previa al correo electrónico antes indicado,

con referencia a Documentación Asamblea del 21 de mayo de 2021, en la línea de asunto. La decisión de convocar

a la presente asamblea se aprobó por reunión de directorio celebrada el día 30 de abril de 2021, Acta N° 455.

Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2020 luis maria stella - Presidente

e. 03/05/2021 N° 28915/21 v. 07/05/2021