DIAVAMEDIC S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL

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CUIT 33-60384269-9. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

para el día 21 de mayo de 2021, a las 10 y 11 horas, en primera y segunda convocatoria, a distancia bajo el sistema

de videoconferencia “Sistema Zoom”, a fin de ratificar lo aprobado en la asamblea del 26/02/2021, de acuerdo al

siguiente Orden del Día:

1) Designación de socios para firmar el acta.

2) Ratificación de lo aprobado por Acta de Asamblea de fecha 26 de febrero de 2021: “2) Razones de la convocatoria

fuera de término. 3) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos e

información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 7/2015. 4) Consideración de los estados contables y del

resultado del ejercicio correspondiente a los estados contables finalizados el 30 de junio de 2017, 30 de junio de

2018, 30 de junio de 2019, y 30 de junio de 2020. 5) Consideración de la gestión del directorio y honorarios. 6)

Elección de autoridades.”

3) Designación de apoderados para realizar los trámites posteriores.

Se solicita confirmación de asistencia a la dirección de correo electrónico de la sociedad diavamedic@gmail.com,

en cuya oportunidad se les enviará, el link e información para el acceso al acto asambleario. En caso de llegada

la fecha de la asamblea no estén permitidas las celebraciones de asambleas a distancia para sociedades cuyos

estatutos no lo prevean, se celebrará la misma en forma presencial en Gregorio de Laferrere 7292 CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio de fechas 18/12/2017 y 12/01/2018 LORENA VIVIANA

GANDARA - Presidente

e. 03/05/2021 N° 28853/21 v. 07/05/2021