DON CLAUDIO S.A.

DON CLAUDIO S.A.

CUIT 30-64307150-5 - Se convoca a los señores accionistas de DON CLAUDIO S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de mayo de 2021, a las 11.30 horas en primera convocatoria y el mismo

día a las 14:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, de

C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria

se realiza fuera de plazo legal; 2º) Consideración de los documentos prescriptos por el at. 234, Inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2020; 3º) Consideración y aprobación

de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020; 4°) Consideración de la

Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020 en exceso del

límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder, 5°) Consideración del destino del resultado

del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020; 6°) Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o

ampliación de dicha reserva. 7°) Determinación del número de Directores. Designación de Directores Titulares y

Suplentes para el próximo ejercicio; 8°) Exposición del estudio realizado por el Directorio sobre la reorganización

Societaria de la Sociedad con las sociedades del grupo y consideraciones al respecto de los accionistas; 9°)

Consideraciones sobre la necesidad de modificar la estructura societaria actual; 10°) Consideraciones sobre la

necesidad de modificar o no renovar los contratos con Don Roberto; 11°) Consideración de la conveniencia de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.650 - Segunda Sección 36 Viernes 7 de mayo de 2021

requerir una opinión sobre la estructura societaria actual y sobre la estructura contractual utilizada por la Sociedad

para la explotación de los activos de su propiedad; 12°) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en

los puntos precedentes y 13°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se deja constancia de que los

puntos 8, 9, 10 y 11 serán tratados en asamblea extraordinaria. Asimismo, para el caso de que se mantengan

vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la

Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom

conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso: (i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada

a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por

correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/1/2021 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 07/05/2021 N° 30380/21 v. 13/05/2021