OPPEL S.A.

OPPEL S.A.

CUIT 30-69527755-1 - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 26/05/21

a las 10.30 hs en 1° convocatoria y a las 11.30 hs en 2° convocatoria en la sede social de calle Arcos 2136

C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: A) - Designación de dos accionistas para firmar el Acta.B) -

Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos

en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.

C) - Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº 23 finalizado el 31/12/20: Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe

del Auditoria. D).- Consideración del resultado del ejercicio. E) - Consideración de la gestión del Directorio. F) -

Consideración de las remuneraciones al Directorio, por el ejercicio finalizado el 31/12/20. Se solicita a los señores

accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 18/6/2020 Mariano Oppel - Presidente

e. 05/05/2021 N° 29708/21 v. 11/05/2021