CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

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[CUIT 30-66320593-1] Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 3 de junio de 2021 a las

10:00 horas de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo

de audio y video conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y los artículos 1 y 3

de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia conforme se informa en el presente aviso:

ORDEN DEL DÍA: [1] Designación de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración de (a) la documentación

prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, el informe del auditor correspondientes al ejercicio social cerrado

al 31.12.2020, (b) destino de los resultados del mismo, [3] Consideración de la gestión de los miembros del

directorio y fijación de sus honorarios, [4] Consideración de la actuación de la comisión fiscalizadora y fijación

de sus honorarios, [5] Elección de cinco directores titulares y tres suplentes por vencimiento de sus mandatos

[6] Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por vencimiento de sus mandatos,

[7] Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a

kurlat@lacaja.com.ar. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación

a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital

Microsoft Teams. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 235 de fecha 25/4/2018 santiago jesus sturla - Presidente

e. 06/05/2021 N° 30128/21 v. 12/05/2021