HIJOS DE RAFAEL CONTI S.A.C.I.F. Y A.

HIJOS DE RAFAEL CONTI S.A.C.I.F. Y A.

CUIT 30-57719166-9. Por Acta de Directorio del 28/04/2021 se convoca a los Accionistas de HIJOS DE RAFAEL

CONTI S.A.C.I.y A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 05/06/2021 a las 15 hs. en Primera Convocatoria

y a las 18 hs en Segunda Convocatoria, en Av.Córdoba 2216, 14° “41” CABA a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1.Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de los plazos legales. 2.Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 3.Consideración documentación art. 234, inc. 1º, de la ley general

de sociedades por el Ejercicio Económico Nº47 cerrado el 31/12/2019.4.Consideración documentación art. 234,

inc. 1º, de la ley general de sociedades por el Ejercicio Económico Nº48 cerrado el 31/12/2020. 5.Consideración

distribución de los Resultados de Ejercicios 2019 y 2020. 6. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio

7. Consideración y aprobación de la gestión de la sindicatura. 8. Determinación del número de Directores Titulares

y Suplentes y elección de los mismos por el término de dos años. 9.Elección de un Síndico Titular y un Suplente

por el término de un año. 10.Ratificación del Domicilio Legal de la Sociedad.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 22/04/2019 SILVINA BEATRIZ

CONTI - Presidente

e. 10/05/2021 N° 31011/21 v. 14/05/2021