HECA S.A.

HECA S.A.

CUIT 30-51167176-7, Comunica que por escritura número 466, de fecha 06/05/2021, folio 2020, Registro Notarial

453, de acuerdo a lo resuelto por Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con fecha 27/02/2021 quedaron

modificados los Artículos 4 y 9 del Estatuto Social, en la siguiente forma: “CAPITAL. ARTICULO CUARTO: “El

capital social es de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TRES ($ 39.025.203)

representado por 39.025.203 acciones ordinarias nominativas no endosables de Un peso valor nominal cada

una, con derecho a un voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria

hasta el quíntuplo de su monto conforme al Artículo 188 de la Ley General de Sociedades 19.550. Todo aumento

de capital será elevado a escritura pública”; ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO NOVENO: “La

Administración de la sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea, entre un minimo de uno y un máximo de tres, con mandato por TRES EJERCICIOS, siendo reelegibles.

La Asamblea debe designar suplentes e igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar

las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar

un Presidente y un Vicepresidente –si correspondiere- reemplazando este último al primero en caso de ausencia

o impedimento. El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de

votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio”. Se aceptó la RENUNCIA de los miembros del

Directorio, señores Martha Avelina Cabezas de Moreto, Manuel Santiago Padrono y Martin Miguel Moreto, y se

designó a Manuel Santiago PADORNO para ocupar el cargo de Presidente y a Manuel PADORNO (h) para ocupar

el cargo de Director Suplente. Los directores electos y manifiestaron que ACEPTAN los cargos de directores para

los que fueron designados y constituyeron domicilio especial en Av. Las Heras 4081, piso 13, CABA. Francisco

Javier Puiggari. Escribano. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 466 de fecha 06/05/2021 Reg. Nº 453

Francisco Javier Puiggari - Matrícula: 3933 C.E.C.B.A.

e. 12/05/2021 N° 31903/21 v. 12/05/2021