CAVAS DE PERDRIEL S.A.

CAVAS DE PERDRIEL S.A.

CUIT 30-60467041-8: Por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 16/03/2020 se resolvió: (i) transformar la

Sociedad en una “Sociedad Anónima Unipersonal”; (ii) Reformar el Artículo Primero del Estatuto Social a fin de

modificar la denominación social de la Sociedad ahora denominada “CAVAS DE PERDRIEL S.A.U.” continuadora

de la sociedad originariamente constituida como “CAVAS DE PERDRIEL S.A.”; (iii) Reformar el Artículo Cuarto del

Estatuto Social a fin de eliminar las clases “A” y “B” de acciones así como derechos de voto diferentes según la

clase, la necesidad de elevar a escritura pública todo aumento de capital salvo que expresamente disponga lo

contrario la Asamblea que lo apruebe, y el requerimiento del voto favorable del 85% del total de los votos presentes

que puedan emitirse para todo aumento de capital que no tuviere un destino especial en interés de la Sociedad en

las condiciones establecidas por el Art. 197 de la Ley 19.550; (iv) Reformar el Artículo Séptimo del Estatuto Social

a fin de reemplazar la remisión al artículo 197 por el artículo 194 de la Ley 19.550 cuando se refiere a la integración

de las acciones en las condiciones que prevean en el contrato de suscripción; (v) Reformar el Artículo Octavo del

Estatuto Social a fin de eliminar toda referencia a condómino, unificación de representación y usufructuario de

las acciones en virtud de la presente transformación en sociedad anónima unipersonal; (vi) Reformar el Artículo

Noveno del Estatuto Social a fin de modificar el quórum en el Directorio para sesionar así como eliminar el doble

voto del Presidente del Directorio en caso de empate; (vii) Reformar el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social

a fin de adaptarlo a la normativa legal vigente; (viii) Reformar el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social a

fin incorporar la designación y de un síndico titular y de un suplente así como el término de sus mandatos; (ix)

Reformar el Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social a fin de adecuarlo a la legislación vigente; (x) Reformar

el Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social a fin de incorporar al mismo la figura y participación del síndico en

el proceso de disolución y liquidación de la Sociedad de corresponder; y (xi) Aprobar un “texto ordenado” del

Estatuto Social. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/03/2020

Christian Fleischer - T°: 35 F°: 832 C.P.A.C.F.

e. 13/05/2021 N° 32202/21 v. 13/05/2021