CENTRAL DIQUE S.A.

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CUIT 30-66349509-3 convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de mayo de 2021 a las

17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse mediante presencia

física en la sede social de la Sociedad sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires o mediante acceso remoto a la plataforma Google Hangouts Meet conforme las instrucciones necesarias

para permitir la conexión a distancia que la Sociedad informe, en caso de persistir la prohibición, limitación o

restricción a la libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria

declarada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prorrogas, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2°) Razones de la convocatoria

fuera del término legal. 3º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 4°) Consideración del destino del resultado del

ejercicio. 5°) Consideración de la reserva facultativa constituida en la Asamblea General 2020. 6°) Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7°) Consideración de las remuneraciones al Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 8°) Consideración

de la retribución del Contador Dictaminante de la Sociedad de los estados financieros del ejercicio 2020. 9º)

Integración y Designación de los miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por

el Estatuto Social. 10°) Integración y Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada clase de

acciones conforme lo establecido por el Estatuto Social.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.655 - Segunda Sección 66 Jueves 13 de mayo de 2021

11º) Designación de Contador dictaminante. 12º) Autorizaciones. Los Accionistas deberán cursar comunicación

de asistencia hasta el 19 de mayo de 2021 inclusive, en las oficinas ubicadas en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio

3, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas, a fin de ser

inscriptos en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Asimismo, los representantes

de los accionistas deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y

la normativa aplicable. Para el caso que a la fecha señalada persista la prohibición, limitación o restricción a la

libre circulación de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada

mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prorrogas, la Asamblea se celebrará mediante

presencia a “distancia” a través de la plataforma Google Hangouts Meet, la cual permite la libre accesibilidad de

los participantes y la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Los accionistas podrán comunicar

su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico a la dirección jimena.ikeda@edelap.com.ar, sirviendo

la constancia de envío como comprobante suficiente de la acreditación. Respecto de la forma de voto, cada

accionista será consultado individualmente en cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea 57 de fecha 6/8/2020 JUAN ALBERTO FUHR - Presidente

e. 10/05/2021 N° 31086/21 v. 14/05/2021