DERIVADOS VÍNICOS S.A.

DERIVADOS VÍNICOS S.A.

CUIT: 30-71036250-1 Por Asamblea Extraordinaria del 6 de abril del 2021 se resolvió modificar el artículo 8 del Estatuto

Social el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 8: Directorio. La dirección y la administración

de la Sociedad está a cargo del Directorio, integrado por uno a cinco directores titulares, pudiendo la Asamblea

elegir igual o menor numero de suplentes, los que se incorporaran al Directorio por el orden de su designación.

Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección por una Asamblea de uno o más directores suplentes

será obligatoria. El término de su elección es de un ejercicio. La Asamblea fijará el número de directores así como

su remuneración. El directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes presentes en forma presencial

o a distancia comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultanea de sonido, imágenes y palabras.

Logrando el quórum de funcionamiento, se autoriza a los miembros ausentes físicamente a participar de las

reuniones a distancia a través de medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. El quórum se

constituirá con la mayoría absoluta de los miembros que lo integren, computándose la asistencia de los miembros

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.655 - Segunda Sección 9 Jueves 13 de mayo de 2021

participantes, presentes o a distancia comunicados entre sí por otros medios de transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras. En las actas de Directorio, se dejará constancia de la participación y voto de los miembros

que participen a distancia y de aquellos que se encuentren presentes y de todos los datos de la transmisión. En el

texto del acta se dejará constancia de la asistencia y participación de los miembros presentes físicamente y de los

miembros que participen a distancia por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.

Dicha acta será firmada por los directores presentes en forma presencial y por el síndico, quien dejará constancia

de la regularidad de las decisiones adoptadas en el caso de decisiones adoptadas en reuniones a distancia. Los

directores comunicados por otros medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras podrán

delegar la firma del acta en los directores presentes en forma física. El Directorio resolverá por mayoría absoluta

de votos presentes, ya sea mediante voto presencial o voto emitido por los Directores que participen de la reunión

a distancia. En caso de empate el Presidente desempatará. En su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo en caso de pluralidad de miembros titulares designar un Vicepresidente, que suplirá al Presidente en

caso de ausencia o impedimento. El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso

las facultades que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación

y del artículo 9 del Decreto Ley número 5965/63. La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente

del Directorio o al Vicepresidente en su caso. La mayoría absoluta de los directores debe tener domicilio real en

la República Argentina. Todos los directores deben constituir domicilio especial en la República Argentina. En

resguardo del correcto cumplimiento de sus funciones, los directores titulares deberán constituir a favor de la

sociedad una garantía en los términos de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia (o

aquellas normas que en el futuro la modifiquen y/o complementen), optando por cualquiera de las alternativas allí

previstas. El monto de la garantía será de Pesos Diez mil ($ 10.000) o el importe mínimo que establezca la referida

normativa. El costo de la garantía deberá ser soportado por cada director. Los directores suplentes únicamente

deberán constituir igual garantía en caso de asumir como titulares en forma permanente y en reemplazo de un

director saliente.”. María Ángeles. Fernández, autorizada por acta de Asamblea General Extraordinaria del 6 de abril

de 2021. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 06/04/2021 Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 06/04/2021 Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 06/04/2021

MARIA ANGELES FERNANDEZ - T°: 40 F°: 682 C.P.A.C.F.

e. 13/05/2021 N° 31999/21 v. 13/05/2021