N° 31855/21 Aviso del Boletín Oficial
MADELAN S.A.
Texto del aviso
MADELAN S.A.
CUIT 30615243031. POR 5 DIAS - Convócase a accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
en 1º y 2º convocatoria para el 03 de junio de 2021 a las 11 y 12hs., en calle Avda. Corrientes 311 – 4to piso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234 inc. 1 y 2 de la
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020.3) Consideración del
resultado del ejercicio y destino de los Resultandos No Asignados. 4) Consideración de la gestión del directorio
y su remuneración. 5) Ampliación del número de integrantes del Directorio a 8 miembros. 6) Designación de dos
Directores Titulares y Suplentes según lo resuelto en el punto 5 por el plazo de finalización del mandato vigente.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.656 - Segunda Sección 69 Viernes 14 de mayo de 2021
7) Reforma del Estatuto, modificación de las mayorías vigentes y clases de Acciones. Carlos Ignacio Seeber.
Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 43 de fecha 16/07/2020 CARLOS IGNACIO SEEBER
- Presidente
e. 12/05/2021 N° 31855/21 v. 18/05/2021