NUBI S.A.

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CONVOCATORIA NUBI S.A.

CUIT N° 30-71545571-0- Convocase a los Señores Accionistas de NUBI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el 31 de mayo de 2021 a las 11.00 horas en primera convocatoria

y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires –o

mediante acceso remoto a Microsoft Teams ® (a través de la referida aplicación o navegación por internet mediante

enlace embebido en la invitación que cursará el organizador), de encontrarse vigentes en la fecha pertinente las

normas sobre Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (“D.I.S.P.O”) o cualquier norma que restrinja la libre

circulación de las personas en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta originalmente por Ley

27.541 y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por del DNU 287/2021 y posteriores de alcance similar,

a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, en caso de corresponder, de la asamblea celebrada a distancia con la mayoría exigible para la

reforma del estatuto social en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por Ley 27.541, y las

medidas dispuestas por el Gobierno Nacional por del DNU 287/2021 y posteriores de alcance similar.

2. Razones por la cuales la Asamblea se convoca fuera de los plazos previstos por el Art 234 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, modificada por la ley 22.903.

3. Designación de dos accionistas, junto con el Presidente, para firmar el acta de asamblea.

4. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, nota y Anexos, Informe del Síndico, informe de los auditores

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.656 - Segunda Sección 25 Viernes 14 de mayo de 2021

independientes y la correspondiente información comparativa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2020.

5. Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2020.

6. Consideración de la reducción de capital obligatoria.

7. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2020.

8. Consideración de la retribución de los miembros del Directorio por su desempeño durante el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2020.

9. Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

10. Consideración de la retribución de la sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

11. Designación del Síndico Titular y Suplente.

12. Autorizaciones.

De encontrarse vigentes en la fecha pertinente las normas sobre Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”

(“D.I.S.P.O.) o cualquier norma que restrinja la libre circulación de las personas, la Asamblea será celebrada “a

distancia” prevista en la normativa vigente. En tal caso, la Asamblea se realizará mediante la plataforma “Microsoft

Teams ®”, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión,

garantizando la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto, así como su grabación en soporte

digital, y será considerado como punto preliminar del Orden del Día la celebración de la Asamblea en formato “a

distancia”. En tal supuesto, se informará a los accionistas que comunicaren su asistencia a la Asamblea, las claves

necesarias para acceder y participar en la misma a los correos mariana.lopez@comafi.com.ar y/o carmen.nosetti@

comafi.com.ar.

Presidente: Francisco G. Cerviño. Designado por acta de Asamblea de accionistas de fecha 15/06/2020.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/6/2020 Francisco Guillermo Cerviño - Presidente

e. 14/05/2021 N° 32657/21 v. 20/05/2021