PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

CUIT 30-50474453-8. Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citroën Argentina S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria que habrá de celebrarse el 1º de junio de 2021 a las 10:00 horas bajo la modalidad

“a distancia”, conforme lo dispuesto por la Res. Gral. IGJ Nº 11/2020, por medio del sistema de videoconferencias

Skype, el cual permite la transmisión simultánea de imágenes y sonidos de todos los participantes. En la Asamblea

que se convoca se tratará el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de

asamblea. 2. Razones de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los documentos mencionados

en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4. Consideración del

resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Constitución de reserva legal y facultativa, u otro

destino que considere la asamblea. 5. Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora

durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020. 6. Consideración de las renuncias de los Sres. Luis Maria

Basavilbaso y Freddy Michel Audebeau y su gestión. Ratificación de la designación de la Sra. Silvia Inés Martinucci

por parte de la comisión fiscalizadora. Reducción a tres (3) del mínimo de miembros titulares del órgano de

dirección y administración de la sociedad. Reforma del artículo once del estatuto social. Elección de los miembros

titulares y suplentes del directorio por el término de un año. 7. Consideración de la remuneración a los Sres.

directores por el ejercicio de funciones incluidas las técnico-administrativas correspondientes al ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2020, en los términos del artículo 261 ley 19.550. 8. Remuneración de los miembros de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.656 - Segunda Sección 72 Viernes 14 de mayo de 2021

comisión fiscalizadora y del contador certificante. 9. Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros

suplentes para integrar la comisión fiscalizadora por el término de un año. 10. Elección del contador certificante

para los estados contables correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2021. 11.

Autorizaciones para inscribir lo resuelto en el Registro Público de Comercio. Nota: Las notificaciones de asistencia

deberán dirigirse por correo electrónico a la siguiente dirección: garcia.fernanda@external.stellantis.com. La fecha

límite de la notificación será el 26 de mayo de 2021. Al momento de la notificación se comunicarán los datos de

acceso a la plataforma correspondiente.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 21/01/2021 SILVIA INES MARTINUCCI CANTO

- Presidente

e. 12/05/2021 N° 31714/21 v. 18/05/2021