SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA

CUIT 30-51252795-3 SOCIEDAD RURAL ARGENTINA - CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, EL LUNES 31 DE MAYO DE 2021.

Distinguido consocio: De acuerdo con las disposiciones de los Estatutos Sociales y las autorizaciones expedidas

por el Jefe de Gabinete de Ministros (Decisión Administrativa N° 302/2021 del 31 de marzo de 2021) y por el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (NO-2021-07867349-GCABA-SSCLTA del 08 de marzo de 2021), se

convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en el Predio Ferial de Palermo (La

Rural), sito en Juncal 4431, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el lunes 31 de mayo de 2021, a las 15.30 horas, a

fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Homenaje a los socios fallecidos.

2. Designación de escrutadores para el acto eleccionario.

3. Determinación de la fecha de finalización de los mandatos de las autoridades que resulten electas (conforme

Resolución General IGJ N° 18/2020) para el año 2022 en el caso de los miembros de la Comision Directiva y para

el año 2021 en el caso de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, respetando de este modo las fechas

de vencimiento de los mandatos previstos originalmente para la Asamblea que ha quedado suspendida a raíz de la

pandemia, el aislamiento, social, preventivo y obligatorio y las disposiciones del Decreto PEN N° 754/2020.

4. a) Elección de un Presidente y un Vicepresidente, siete Vocales Generales Titulares y tres Vocales Generales

Suplentes por el período que determine esta Asamblea General Ordinaria en el punto 3 del Orden del Día (conforme

dictamen de la Inspección General de Justicia del 11 de noviembre de 2020 y Resolución General IGJ N° 18/2020),

a pluralidad de votos, en reemplazo de los señores Presidente Daniel Guillermo Pelegrina; Vicepresidente señor

Carlos Alberto Vila Moret (h); Vocales Generales Titulares Felipe Juan Ballester, Federico J. Boglione, Fernando

Canosa, Horacio Luis La Valle, Luciano Miguens (h), José Pedro Reggi, y Carlos A. Reyes Terrabusi, y Vocales

Generales Suplentes Gustavo E. Olmedo, Héctor Hernández Vieyra, y Juan José Ramírez Bardou, quienes

terminan su mandato. b) Elección por distrito de catorce Vocales Titulares, por el período a determinar por esta

Asamblea General Ordinaria en el punto 3 del Orden del Día (conforme dictamen de la Inspección General de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.656 - Segunda Sección 74 Viernes 14 de mayo de 2021

Justicia del 11 de noviembre de 2020 y Resolución General IGJ N° 18/2020), en reemplazo de los que terminan su

mandato, señores Santos Zuberbühler; Sra. María Mercedes Lalor; Oscar M. Javier Pérez Balade; Alejandro M.P.

Ferrero; Mariano López Alduncin; Luis F. Giraudo; Walter Federico Feldkamp; Francisco Velar; Ricardo Maglietti;

Juan Martín Barrantes Mantilla; Antonio Bernardo Ibarreche; Ramón C. González Feltrup; Guillermo A. Barzi; y

Marcelino Francisco Díaz. c) Elección de un Vocal Suplente, por cada uno de los catorce distritos, por el período

a determinar por esta Asamblea General Ordinaria en el punto 3 del Orden del Día (conforme dictamen de la

Inspección General de Justicia del 11 de noviembre de 2020 y Resolución General IGJ N° 18/2020), en reemplazo

de los que terminan su mandato, Sras. Nora M. Fraschini; y Adela Bancalari; y Sres. Luis Martínez Pita; Guillermo

M. Vitelli; Santiago Ballester; Ricardo Firpo; Esteban Vitor; Martín M. Moncada; Pedro Pablo Glibota; Sra. María

Lourdes Arias Figueroa; Marco Aurelio Padilla; Gustavo R. Brennan; Guillermo Facht Hohmann; y Enrique Alfredo

Viel. d) Elección de dos Vocales Titulares y un Suplente por los Socios Adherentes, por el período a determinar por

esta Asamblea General Ordinaria en el punto 3 del Orden del Día (conforme dictamen de la Inspección General de

Justicia del 11 de noviembre de 2020 y Resolución General IGJ N° 18/2020), en reemplazo de los señores Andrés F.

Calderón; Ricardo Smith Estrada y Mauricio U. Sordelli, respectivamente. e) Elección de dos Vocales Titulares y un

Suplente por el Consejo Federal, por el período a determinar por esta Asamblea General Ordinaria en el punto 3 del

Orden del Día (conforme dictamen de la Inspección General de Justicia del 11 de noviembre de 2020 y Resolución

General IGJ N° 18/2020), en reemplazo de los señores Mariano W. Andrade; Máximo E. Russ, y Osvaldo Simiele

respectivamente.

5. Proclamación como Socios Honorarios a propuesta de la Comisión Directiva, conservando sus derechos como

Socios Vitalicios de: Juan Enrique Collvill Jones; Miguel Enrique Crotto; Patricio Juan Deane; Juan Carlos Elgue;

Raúl Fernández Criado (h); Artin Parszeg Kalpakian; Roberto Diego Lafuente; Jorge Alberto López; Severino José

Moine; Ismael Angel Rolleri; Carlos María Tiscornia Biaus; Juan Tronconi Ballester; Miguel F. Velazco Ledesma y

Juan Luis Zuloaga.

6. Entrega de medallas a los socios que han cumplido sus Bodas de Oro con esta Sociedad: Juan Enrique Collvill

Jones; Miguel Enrique Crotto; Patricio Juan Deane; Juan Carlos Elgue; Raúl Fernández Criado (h); Artin Parszeg

Kalpakian; Roberto Diego Lafuente; Jorge Alberto López; Severino José Moine; Ismael Angel Rolleri; Carlos María

Tiscornia Biaus; Juan Tronconi Ballester; Miguel F. Velazco Ledesma y Juan Luis Zuloaga.

7. Proclamación como Socios Vitalicios de los Socios Activos que han cumplido 40 años ininterrumpidos con esta

Entidad y entrega de medallas a las Sras. Marta Vila Moret de La Valle; María Mercedes Lalor; y María Carmen

Sundblad de Pérez Companc y Sres. Guillermo Juan Alston; Mariano Wenceslao Andrade; Antonio Artacho Burgos;

Norman Bruce Coates Spry; Manuel Crespo; Bernardo Mariano García Errecaborde; Augusto Mariano González

Alzaga; Antonio Bernardo Ramón Ibarreche; Horacio Luis La Valle; Miguel Angel Landivar; Mariano Indalecio Loza;

Guillermo H. Mac Loughlin; Julio Pedro Naveyra; Jorge Luis Piancatelli; Alfonso Robles Vázquez; Máximo Ernesto

Russ; Gianluca Spinola; Miguel Huberto Thibaud; y Alfredo Isao Utsumi.

8.Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias, Memoria, Informe de la Comisión

Revisora de Cuentas e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1º de

julio de 2019 y el 30 de junio de 2020.

9. Elección de la Comisión Revisora de Cuentas integrada por tres socios activos o vitalicios para el período que

determine la Asamblea en el punto 3 del Orden del Día (conforme dictamen de la Inspección General de Justicia

del 11 de noviembre de 2020 y Resolución General IGJ N° 18/2020).

10. Nombramiento de tres socios para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, abril de 2021

Art. 15º - (De los Estatutos) La Sociedad será dirigida y administrada por una Comisión Directiva compuesta por

un Presidente, un Vicepresidente, 14 Vocales Generales Titulares, 14 Vocales Titulares por distrito, 2 Vocales

Titulares por el Consejo Institucional, 2 Vocales Titulares por el Consejo Federal y 2 Vocales Titulares por los Socios

Adherentes. Todos los miembros de la Comisión Directiva serán elegidos por dos años en Asamblea General

Ordinaria pudiendo ser reelectos. Los Vocales Generales Titulares serán renovados anualmente por mitades. Art.

31º - En la Asamblea General Ordinaria se elegirá anualmente la Comisión Revisora de Cuentas, integrada por

tres socios activos o vitalicios, que tendrá a su cargo el contralor del Balance y Cuenta de Gastos y Recursos e

Inventario de la Sociedad, la que informará al final de cada ejercicio. Art. 35º - Las Asambleas se considerarán

en quórum a la hora fijada en la citación con la presencia de la mitad más uno de los socios activos y vitalicios.

Si transcurrida una hora no se hubiese logrado ese quórum, la Asamblea quedará válidamente constituida con el

número de socios presentes y podrá deliberar legalmente. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos

con la salvedad que establece el Art. 45º (Modificación de los Estatutos). Art. 36º - Para la elección de autoridades

los socios activos, vitalicios y adherentes votarán personalmente o por correspondencia en las condiciones que

la Comisión Directiva lo reglamente. Con una antelación no menor de 30 días la Sociedad deberá despachar los

sobres para el voto por correspondencia. Art. 37º - Para poder participar en las Asambleas los socios deberán

estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, tener un año de antigüedad y estar al día con sus cuotas

sociales.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.656 - Segunda Sección 75 Viernes 14 de mayo de 2021

NOTAS 1. Para ser miembro de la Comisión Directiva se requiere ser persona física y socio activo o vitalicio de la

Sociedad Rural Argentina y reunir además los siguientes requisitos: a) tener una antigüedad mínima, ininterrumpida

e inmediata de 3 años, en algunas de las categorías indicadas o en ambas, o bien un año cuando se trata de socios

administradores y a la vez representantes naturales de personas jurídicas, siempre que se registre una antigüedad

mínima, ininterrumpida e inmediata de tres años por parte de tales socios administradores en sus calidades y

cargos societarios y de tales personas jurídicas en su calidad de socias activas de la Sociedad Rural Argentina,

b) estar en la plenitud del ejercicio de sus derechos civiles, y c) estar al día con sus cuotas sociales. Para ser

Vocal Titular o Suplente por el Consejo Federal se requiere además pertenecer como socio a título personal a

alguna de las entidades que integran dicho Consejo o bien ser socio administrador y a la vez representante natural

de personas jurídicas asociadas a alguna de tales entidades. (Art. 22° de los Estatutos Sociales). 2. No tienen

antigüedad para votar en esta Asamblea los socios activos y los socios adherentes cuya fecha de ingreso sea

posterior al 31 de mayo de 2020. 3. Para poder participar de la Asamblea, así como para poder postularse como

miembro de la Comisión Directiva, los socios deberán acreditar el pago al 31 de diciembre del año 2020 (Art. 30°

del Reglamento General para las Decisiones Asamblearias aprobado por Res. IGJ N° 212/04). 4. Se pondrá a

disposición de los asociados, en la Sede Social, copia de la documentación a que se refiere el punto 8 del Orden

del Día, con quince días de anticipación a la fecha de la Asamblea (Art. 34° de los Estatutos Sociales).

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/9/2018 daniel guillermo pelegrina - Presidente

e. 13/05/2021 N° 32116/21 v. 14/05/2021