YACYLEC S.A.

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CUIT: 30-65840539-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas Especiales

Ordinarias de Clases A y B, para el 27 de mayo de 2021 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00

horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la sede social sita

en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, o (b) en caso de celebración a distancia conforme lo dispuesto por la

Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 11/2020, a través del sistema Microsoft Teams, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la

Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31.12.2020. 2. Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31.12.2020.

3. Gestión y remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el

31.12.2020. 4. Elección de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Autorización a directores

y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19550).

6. Reforma del Estatuto Social. 7. Reordenamiento del Estatuto Social. 8. Designación de dos accionistas para

suscribir el acta. Nota 1: Para inscripción en registro de asistencia, conforme el art. 238 de la Ley Nº 19.550,

se debe comunicar asistencia en la sede social o a “s.rollan@yacylec.com.ar”, hasta el 20/05/2021, de 10 a 17

horas. Nota 2. Conforme Resolución General IGJ Nº 11/2020, ante las medidas sanitarias dispuestas por el Poder

Ejecutivo Nacional, el acto podrá celebrarse a distancia bajo estas consideraciones: a) Con anticipación suficiente

al acto se evaluará la situación sanitaria y normativa para determinar su celebración presencial o a distancia, lo que

será informado a los accionistas a sus correos electrónicos de contacto. b) En caso de celebración a distancia,

se utilizará la plataforma Microsoft Teams, que garantiza: 1. Libre accesibilidad a la reunión de los accionistas,

con voz y voto; 2. Transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en todo el transcurso del acto; y 3.

Grabación del acto en soporte digital. c) A los accionistas registrados se les enviará un instructivo de conexión. d)

Los apoderados deberán remitir el instrumento habilitante respectivo en la fecha y al correo indicados en la Nota 1.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/5/2018 guillermo osvaldo diaz - Presidente

e. 10/05/2021 N° 30954/21 v. 14/05/2021