CORRIENTES PALACE S.A.

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CUIT 30-61892442-0 - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 01

de Junio de 2021 a las 14 hs., en primera convocatoria, y a las 15 hs. en segunda convocatoria, a realizarse

en la calle Campichuelo 260 PB Local 23, CABA, y que sesionará mediante el sistema de videoconferencia

“Zoom”, grabándose en soporte digital la misma, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Declaración

de validez de la asamblea y autorización al Sr. Vicepresidente para que confeccione el Registro de Asistencia y

transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2) Motivos de la celebración fuera del término legal; 3)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.657 - Segunda Sección 61 Lunes 17 de mayo de 2021

Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1º, de la LGS correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2020; 4) Consideración de los resultados del ejercicio. Distribución de

Utilidades. Remuneración al Directorio y Síndicos; 5) Consideración de los Resultados no Asignados anteriores; 6)

Consideración de la gestión del Directorio; 7) Elección del Directorio, previa fijación del número de sus miembros

por el término de un año y elección de sindico titular y suplente por el término de un año; 8) Autorizaciones.

Se hace saber a los accionistas que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link que será

remitido, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas que comuniquen

su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

asamblea mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: corrientespalaces.a. 1@gmail.com con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de ésta, adjuntando el instrumento de mandato en caso de

designar apoderado y todos los datos del titular de las acciones, así como su teléfono y datos de contacto. Salvo

que se indique lo contrario se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó

su asistencia para informar el link de la videoconferencia. A los efectos de garantizar el derecho de asistencia de

los accionistas se pone a disposición el correo electrónico corrientespalaces.a. 1@gmail.com a fin de permitir, de

forma excepcional y extraordinaria, en la medida que continúen los recaudos y restricciones con motivo del ASPO,

la registración a la Asamblea en forma electrónica. EL DIRECTORIO. María de los Angeles Auad, Presidente.-

Designado según instrumento privado Acta de asamblea n° 61 de fecha 13/5/2019 MARIA DE LOS ANGELES

AUAD - Presidente

e. 12/05/2021 N° 31749/21 v. 18/05/2021