MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA

CONSTRUCTORA DE MANDATOS Y SERVICIOS

30-65856521-0 Se CONVOCA a los Sres. Accionistas de MONCLAIR SACFIC a Asamblea Ordinaria Extraordinaria

para el día 2 de junio de 2021, a las 12.00 horas, la cual se celebrará a distancia a través de la Plataforma Google

Meet con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General 11/2020 y la Resolución General 46/2020 de

la IGJ, a efectos de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2016, 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018.3)

Consideración del resultado de los ejercicios indicados y su destino. 4) Consideración de la gestión del Directorio

y su remuneración, en su caso de exceso a lo dispuesto por el art 261 de la Ley 19.550.5) Reforma de Estatuto

“Prescindencia de sindicatura y mandato de 3 años de Directores”.6) Renuncia y Designación de miembros del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.658 - Segunda Sección 72 Martes 18 de mayo de 2021

Directorio. 7) Autorización para realizar la correspondiente inscripción en el registro Público de Comercio. Se deja

constancia que la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas la casilla de correo adrian@monclair.com.

ar para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea en los términos del artículo 238 Ley N° 19.550.Se hace

constar que los accionistas tendrán a su disposición, en los términos del artículo 67 Ley 19.550, un ejemplar de los

estados contables objeto de esta asamblea. A tal fin los accionistas podrán requerir el envío por mail de un pdf de

los mismos, mediante requerimiento formulado a la casilla de correo indicada.Se deja constancia que se informará

a los accionistas que comunicaron su asistencia a la Asamblea, a la misma casilla de la cual se recibió la referida

comunicación, las claves necesarias para acceder y participar en la misma. Los Accionistas que deseen participar

de la Asamblea a través de terceros deberán remitir al correo electrónico indicado, con al menos 3 días hábiles de

antelación a la celebración de la asamblea, el o los instrumentos habilitantes correspondientes en formato PDF.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/5/2021 Pablo Ghidini - Director en ejercicio de la

presidencia

e. 17/05/2021 N° 33033/21 v. 21/05/2021